证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2016-010


                   中国巨石股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2016
年 3 月 16 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场方式召开。
本次会议通知于 2016 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司
监事会主席陈学安主持，应出席监事 5 名，实际本人出席监事 4 名,监事唐兴华因
公出差，书面委托沈国明出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
     一、审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；
     监事会认为公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案须提交 2015 年度股东大会审议。
     二、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
     监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监
事会议事规则》等内部规章制度的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况实
施监督。监事会认为：
     1、公司依法运作情况
     2015 年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部
规章制度运作，并进一步制订和完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法。
董事和管理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，公司董事、管理人员执
行公司职务时无违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的行为，无损害公
司利益的行为。
     2、检查公司财务状况
     监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查，认为 2014 年度财
务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动
中未违反财务会计制度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无
保留意见的审计报告客观公正。
     3、公司最近一次募集资金实际投入情况
     2015 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831 号）文件核准，公司以非公开方式发
行人民币普通股 232,896,652 股，每股发行价格为人民币 20.61 元，共计募集资
金人民币 4,799,999,997.72 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为人民币
4,743,445,378.38 元，上述募集资金已于 2015 年 12 月 28 日到位，公司的募集资

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金使用都已履行了相关程序。
    4、监事会对公司收购资产情况的独立意见
    公司 2015 年未发生重大资产收购行为。
    5、公司关联交易情况
    监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正、公开的
基础上，价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会
在审议关联交易事项时，关联董事均按规定回避表决。
    6、会计师事务所出具非标意见的情况
    公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保
留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
    7、公司利润实现与预测之间的差异情况
    2015 年度，公司按照监管部门的相关规定，发布了一季度、半年度、三季度
业绩预增公告，公司业绩预增公告披露的财务数据与公司实际披露的财务数据不
存在重大差异，切实维护了广大投资者的平等知情权。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案须提交 2015 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于调整公司监事人数的议案》；
    由于监事邱中伟先生辞职，公司监事人数由 6 人减少至 5 人，其中，股东代
表监事 3 人，职工代表监事 2 人，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
符合《公司法》的有关规定。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案须提交 2015 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司<2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    五、审议通过了《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    监事会审阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2015 年
度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，
对董事会内部控制自我评价报告无异议。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    六、审议通过了《关于公司<2015 年度履行社会责任的报告>的议案》。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                              中国巨石股份有限公司监事会
                                                    2016 年 3 月 16 日




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