证券代码：600176           证券简称：中国巨石         公告编号：2016-012


                    中国巨石股份有限公司
              关于修订《公司章程》部分条款的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金项目
     完成后，公司注册资本由人民币 87,262.95 万元变更为人民币 110,552.6152 万
     元。因监事邱中伟先生辞职，监事人数由 6 人减少至 5 人。结合公司实际情况，
     拟对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改。具体内容如下：
                  修订前                                   修订后
     第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
87,262.95 万元。                          110,552.6152 万元。
     第十九条 公司股份总数为 87,262.95 万     第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
股，均为普通股。                          110,552.6152 万股，均为普通股。
     第一百四十三条 公司设监事会。监事会      第一百四十三条 公司设监事会。监事会
由 6 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以 由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以
设副主席。监事会主席和副主席由全体监事 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事
过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议；监事会主席不能履行职务或者不 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由监事会副主席召集和主持监 履行职务的，由监事会副主席召集和主持监
事会会议；监事会副主席不能履行职务或者 事会会议；监事会副主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。              名监事召集和主持监事会会议。
     监事会应当包括股东代表和适当比例的       监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。                                  举产生。

        特此公告。




                                                    中国巨石股份有限公司董事会
                                                          2016 年 3 月 16 日