证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2016-029


                 中国巨石股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2016
年 4 月 26 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2016 年 4 月 16 日以电子邮
件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决
票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     全体与会董事一致审议通过了公司 2016 年第一季度报告。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                                中国巨石股份有限公司董事会
                                                    2016 年 4 月 26 日