证券代码：600176           证券简称：中国巨石         公告编号：2016-040


                     中国巨石股份有限公司
               第五届董事会第十五次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2016
    年 8 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于 2016 年 8 月 2
    日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出
    席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了
    会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有
    限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如
    下决议：
         一、审议通过了公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要；
         本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
         二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
         公司 2015 年度资本公积金转增股本方案已于 2016 年 5 月 17 日实施完毕，公
    司注册资本由人民币 110,552.6152 万元变更为人民币 243,215.7534 万元。结合
    公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，具
    体如下：
                 修订前                                      修订后
    第六条 公司注册资本为人民币                  第六条 公司注册资本为人民币
110,552.6152 万元。                         243,215.7534 万元。
    第 十 九 条      公 司 股 份 总 数 为        第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为
110,552.6152 万股，均为普通股。             243,215.7534 万股，均为普通股。
         本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
         本议案须提交公司股东大会审议。
         三、审议通过了《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
    专项报告>的议案》；
         本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
         四、审议通过了《关于制定<中国巨石股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务
    内部管理制度>的议案》；
         本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
         五、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工
    程项目的议案》。
         公司全资子公司巨石集团有限公司之子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司
    拟购买土地建设配套工程项目，配套工程项目包括建设一条年产 5 万吨煅烧石灰
    石生产线、一条年产 8 万吨石英砂磨粉生产线、一个包装材料生产车间、一个配
    套燃气站和一个可容纳 4 万吨产品的仓库。土地购置及所有配套项目总投资合计
    31,644 万埃镑（汇率按 1 埃镑=0.826 人民币计算，约 26,138 万元人民币）。




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本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。




                                          中国巨石股份有限公司董事会
                                                2016 年 8 月 17 日




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