证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2016-052


                中国巨石股份有限公司
          第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 18 日以通讯方
式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议通知及会议资料已于 2016 年 10
月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式
进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
    全体与会董事一致审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的
议案》。
    1、会议时间：2016 年 11 月 4 日下午 14:00
    2、会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室
    3、会议召集人：本公司董事会
    4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券
交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 4 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
    5、会议内容：
    （1）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    （2）审议《关于公司收购连云港中复连众复合材料集团有限公司 26.52%股
权暨关联交易的议案》；
    （3）审议《关于桐乡磊石微粉有限公司年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建
项目的议案》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                                中国巨石股份有限公司董事会
                                                    2016 年 10 月 18 日