证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2016-054


                 中国巨石股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2016
年 10 月 24 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通讯
方式召开，召开本次会议的通知于 2016 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议
由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公
司监事会成员和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《中国巨石股份有
限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    全体与会董事一致审议通过了公司 2016 年第三季度报告。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                               中国巨石股份有限公司董事会
                                                   2016 年 10 月 24 日