证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2016-059


                中国巨石股份有限公司
          第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 11 日以现场及
通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及会议资料已于 2016
年 11 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达
方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作
决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于转让巨石美国股份有限公司 30%出资权的议案》；
    为加速推动落实公司“布局国际化、市场全球化”战略规划，进一步提升公
司的资本运作能力及国际化资源整合能力，降低公司的财务负担和资产负债率，
公司拟通过转让巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国股份公司”）30%
出资权的方式引入战略投资者 Global Expansion Investment I Limited 公司（以
下简称“GEI 公司”）。鉴于本次转让的出资权公司仅认缴而未实缴，因此本次转
让价格为 0 元。
    本次转让完成后，公司对巨石美国股份公司的认缴出资比例为 70%，应缴付
出资额为 10,500 万美元；GEI 公司对巨石美国股份公司的认缴出资比例为 30%，
应缴付出资额为 4,500 万美元。双方缴付的出资将用于建设年产 8 万吨无碱玻璃
纤维池窑拉丝生产线项目。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司参与竞标两条年产
200 万吨水泥生产线许可证的议案》；
    公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有
限公司（以下简称“巨石埃及”）拟在埃及参与竞标两条年产 200 万吨水泥生产
线许可证。按照竞标规则，参与投标须在不同阶段分别向埃及工业发展总局提供
资格审查保函和建设保函，其中，资格审查保函金额为每条生产线 2,000 万埃镑
（汇率按照 2016 年 11 月 10 日公布的外汇牌价 1 人民币=2.46 埃镑计算，折合人
民币约 813 万元），建设保函金额为每条生产线 15,000 万埃镑（折合人民币约
6,098 万元）。在资格审查通过后，资格审查保函可转作建设保函的一部分。本次
拟投标的两条生产线须提供的保函金额合计为 30,000 万埃镑（折合人民币约
12,195 万元）。如果竞标不成功，保函退回；如果竞标成功，竞标企业在缴纳最
终的许可证费用后保函退回；如果竞标成功，竞标企业不参与投资建设水泥生产
线，则保函全部没收。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过了《关于巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维环保窑技改项目
的议案》；
    公司全资子公司巨石集团有限公司之子公司巨石攀登电子基材有限公司拟
                                    1
对年产 1 万吨无碱玻璃纤维电子纱生产线实施年产 23,000 吨玻璃熔块环保窑技
改项目，项目总投资 1,173.82 万元。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议通过了《关于公司调整独立董事、董事和监事津贴的议案》；
    公司独立董事津贴拟由每月 5,000 元人民币（税后）调整为 7,000 元人民币
（税后），其他董事、监事津贴拟由每月 3,000 元人民币（税后）调整为 5,000
元人民币（税后）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。
    1、会议时间：2016 年 12 月 2 日下午 14:00
    2、会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室
    3、会议召集人：本公司董事会
    4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券
交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 2 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
    5、会议内容：
    （1）审议《关于转让巨石美国股份有限公司 30%出资权的议案》；
    （2）审议《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                              中国巨石股份有限公司董事会
                                                  2016 年 11 月 11 日




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