中国巨石股份有限公司
独立董事关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的
                    独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券
交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为中国巨石
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着独立客观判
断的原则认真审议了《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议
案》，现发表独立意见如下：
    公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于调整公司独立董事、
董事和监事津贴的议案》符合《公司法》、《公司章程》等法律法规
的规定，程序合法、合规。
    考虑到公司独立董事、董事和监事对公司规范运作和科学决策发
挥的重要作用和承担的相应职责，公司在参考A股及同行业上市公司
独立董事、董事和监事津贴的整体市场水平，并结合公司实际情况的
基础上，制定了本次津贴调整方案。
    本次调整有利于进一步促进独立董事、董事和监事勤勉尽责意识，
符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东
利益的情形。
    同意公司本次津贴调整方案，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司独立董事关于调整公司独
立董事、董事和监事津贴的独立意见》签字页）

独立董事签字：




独立董事：
                 李怀奇          储一昀          陆 健




                                          2016 年 11 月 11 日




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