证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2016-069


                中国巨石股份有限公司
          第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2016 年 12 月 15 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2016 年 12 月 10 日
以电子邮件方式送达全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应
收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
    全体与会监事一致审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》。
    监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用
效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和
审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过 12 个月内，可
使用不超过 14.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含 14.5 亿元，在上述
资金额度内可以滚动使用），并授权公司总经理行使该项投资决策权并负责签署
相关合同文件。必要时，总经理可以授权其指定代表行使上述权利。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                               中国巨石股份有限公司监事会
                                                   2016 年 12 月 15 日