证券代码：600176          证券简称：中国巨石           公告编号：2017-002


               中国巨石股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2017 年 1 月 10 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2017 年 1 月 5 日
以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应
收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     全体与会董事一致审议通过了《关于制定<中国巨石股份有限公司银行间债
券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                               中国巨石股份有限公司董事会
                                                     2017 年 1 月 10 日