证券代码：600176       证券简称：中国巨石            公告编号：2017-035


                  中国巨石股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2017
年 8 月 16 日在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 5 名，实际本人出席监事 5 名。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经审议，全体与会监事
一致通过了如下决议：
     一、审议通过了公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要；
     监事会认为公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、
公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     二、审议通过了《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                               中国巨石股份有限公司监事会
                                                     2017 年 8 月 16 日