证券代码：600176      证券简称：中国巨石          公告编号：2017-034


                    中国巨石股份有限公司
              第五届董事会第二十四次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于
    2017 年 8 月 16 日在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室以现场
    及通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 5 日以电子邮件方式送
    达公司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9 名，实际本
    人出席的董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和
    召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，
    所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
         一、审议通过了公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要；
         本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
         二、审议通过了《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
    项报告>的议案》；
         本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
         三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
         公司 2016 年度资本公积金转增股本方案已于 2017 年 5 月 17 日实施完毕，公
    司注册资本由 243,215.7534 万元增加至 291,858.9041 万元。结合公司实际情况，
    需调整公司经营范围，在章程中增加“党的建设”章节，现需对《中国巨石股份
    有限公司章程》部分条款进行相应修改，具体如下：
                  修订前                                      修订后
    第六条 公司注册资本为人民币                 第六条公司注册资本为人民币
243,215.7534 万元。                         291,858.9041 万元。
    第十三条 经依法登记，公司经营范围           第十三条 经依法登记，公司经营范围
是：玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材 是：玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材
料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、 料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、
化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及 化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及
配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装； 配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；
信息技术服务；企业管理；资产管理。（涉及 信息技术服务；企业管理；资产管理；销售
行政许可的凭许可证经营）                    不饱和聚酯树脂。（涉及行政许可的凭许可证
                                            经营）
    第 十 九 条       公 司 股 份 总 数 为      第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
243,215.7534 万股，均为普通股。             291,858.9041 万股，均为普通股。
                                                        第十一章 党的建设
                                                第一百九十二条 公司根据中国共产党
                                            章程规定,设立中国共产党的组织,建立党的
                    新增                    工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保
                                            障党组织的工作经费。公司党委发挥把方向、
                                            管大局、保落实的重要作用。
                                                第一百九十三条 董事会决定公司重大
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                                        问题，应当事先听取公司党委的意见。重大
                                        经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再
                                        由董事会或管理层作出决定。
                                            第一百九十四条 公司党委对董事会或
                                        总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建
                                        议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；
                                        会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究
                                        提出意见建议。
                                            第一百九十五条 党组织工作和自身建
                                        设等，按照中国共产党章程等有关规定办理。
     原《公司章程》第十一章及以后章节序号依次向后顺延，其他条款不变。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
     四、审议通过了《关于巨石集团九江有限公司年产 3 万吨高性能玻璃纤维池
窑拉丝生产线技改项目的议案》；
     公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团九江有限公司拟在
现有厂区内对年产 2 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改，实施年产 3 万
吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目，项目总投资 9,467.46 万元。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案须提交公司股东大会审议。
     五、审议通过了《关于巨石集团九江有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝
生产线技改项目的议案》；
     公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团九江有限公司拟在
现有厂区内对年产 7 万吨无碱池窑拉丝生产线、年产 8 万吨无碱池窑拉丝生产线
进行冷修技改，技改完成后，总产能提升至 20 万吨，项目总投资 43,136.92 万元。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案须提交公司股东大会审议。
     六、审议通过了《关于公司在印度设立子公司并新建年产 10 万吨无碱玻璃纤
维池窑拉丝生产线项目的议案》；
     根据公司“布局国际化、市场全球化”的战略规划，公司拟在印度马哈拉施
特拉邦浦那市塔莱加工业区二期设立巨石印度玻璃纤维有限公司（暂定名，最终
以当地公司登记机关核准的企业名称为准）并新建年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑
拉丝生产线。巨石印度玻璃纤维有限公司注册资本 10,000 万美元（或等值卢比），
由中国巨石与公司全资子公司巨石集团香港有限公司共同出资，其中中国巨石出
资 9,900 万美元（或等值卢比），占 99%股权；巨石集团香港有限公司出资 100 万
美元（或等值卢比），占 1%股权。年产 10 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目总投
资 24,555.89 万美元，资金来源为企业自筹及银行贷款。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案须提交公司股东大会审议。
     七、审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。
     1、会议时间：2017 年 9 月 4 日下午 14:00
     2、会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室
     3、会议召集人：本公司董事会
     4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 4 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
     5、会议内容：
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    （1）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
    （2）审议《关于巨石集团九江有限公司年产 3 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝
生产线技改项目的议案》；
    （3）审议《关于巨石集团九江有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产
线技改项目的议案》；
    （4）审议《关于公司在印度设立子公司并新建年产 10 万吨无碱玻璃纤维池
窑拉丝生产线项目的议案》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                             中国巨石股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 16 日




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