关于中国巨石股份有限公司

2017 年度第一次临时股东大会的

         法律意见书




     北京市嘉源律师事务所


       二〇一七年九月四日
                     关于中国巨石股份有限公司
                  2017 年度第一次临时股东大会的
                                法律意见书
                                                            嘉源（2017）-04-150

致：中国巨石股份有限公司

    受中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市嘉源律师事务
所（以下简称“本所”）作为公司证券事务的常年法律顾问，指派律师出席了公司
2017 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《中国巨石股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序等事项出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集与召开程序

    本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2017 年 8 月 18 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《中国巨石股份有
限公司关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通
知》”）。《会议通知》中载明了本次股东大会现场会议召开的时间及地点、网络
投票时间、会议拟审议的事项、出席现场会议的对象、登记办法、登记时间、地点
及股东参加网络投票的操作流程等有关事项。

    本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2017
年 9 月 4 日下午 14:00 在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室如
期召开，现场会议由公司董事长曹江林先生主持。网络投票通过上海证券交易所交
易系统向公司股东提供的网络形式的投票平台进行。

    本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序均符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。

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     二、出席现场会议的人员资格

     本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 28 日。

     经本所律师查验，出席或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共 20
名，持有公司有表决权股份 1,455,538,107 股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的 49.8712%。出席和列席本次股东大会现场会议的人员为公司的董事、监事、
部分高级管理人员和本所律师。

     出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关持股证明，其中委托代
理人持有书面授权委托书。

     经本所律师查验，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股
东大会现场会议，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

     三、本次股东大会的现场表决程序

     出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人对《会议通知》中列明的事项
进行了审议，并以书面记名投票表决方式进行表决。表决结束后推举股东代表和监
事进行监票、计票，2 名股东代表和 1 名公司监事对现场投票和网络投票的投票结
果分别进行清点及一并进行统计，在清点和统计后当场公布了表决结果。

     本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。


     四、本次股东大会的网络投票

     公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易
所提供的上市公司股东大会网络投票系统参加网络投票。通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。根
据上海证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，本次股东大会通过网络投票系
统 进 行 有 效 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 14 名 ， 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份
195,414,074 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 6.70%。对于通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证
其身份。

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               本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规、规范性文件及
           《公司章程》的规定。


               五、本次股东大会的审议事项及表决结果

               本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中所列事项相符，本次股东大会没
           有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原事项和提出新事项的
           情形。本次股东大会审议的各项事项均合法获得通过，具体如下：

                                         同意                          反对                   弃权
                                                                                                                是否
     序号       议案名称                                        票数                                   比例
                                  票数(股)       比例（%）                 比例（%） 票数(股)                   通过
                                                                (股)                                  （%）
              关于修订《公
       1      司章程》部分     1,430,820,407        98.3018    891,165        0.0612   23,826,535     1.6370     是
              条款的议案
              关于巨石集团
              九江有限公司
              年产 3 万吨高
       2      性能玻璃纤维     1,455,538,107      100.0000             0      0.0000            0     0.0000     是
              池窑拉丝生产
              线技改项目的
              议案
              关于巨石集团
              九江有限公司
              年产 20 万吨玻
       3                       1,455,538,107      100.0000             0      0.0000            0     0.0000     是
              璃纤维池窑拉
              丝生产线技改
              项目的议案
              关于公司在印
              度设立子公司
              并新建年产 10
       4      万吨无碱玻璃     1,455,538,107      100.0000             0      0.0000            0     0.0000     是
              纤维池窑拉丝
              生产线项目的
              议案


               其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结
           果为:
                                             同意                          反对                      弃权
序号            议案名称
                                    票数(股)        比例(%)     票数(股)        比例(%)    票数(股)         比例(%)
           关于修订《公司章程》
 1                                 188,501,462       88.4073     891,165          0.4179   23,826,535       11.1748
           部分条款的议案

                                                       3
                                       同意                    反对                  弃权
序号         议案名称
                                票数(股)      比例(%)    票数(股)   比例(%)    票数(股)       比例(%)
       关于巨石集团九江有
       限公司年产 3 万吨高性
 2     能玻璃纤维池窑拉丝      213,219,162    100.0000          0     0.0000              0    0.0000
       生产线技改项目的议
       案
       关于巨石集团九江有
       限公司年产 20 万吨玻
 3                             213,219,162    100.0000          0     0.0000              0    0.0000
       璃纤维池窑拉丝生产
       线技改项目的议案
       关于公司在印度设立
       子公司并新建年产 10
 4     万吨无碱玻璃纤维池      213,219,162    100.0000          0     0.0000              0    0.0000
       窑拉丝生产线项目的
       议案


           本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。

           六、结论意见

           综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及
       《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股
       东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

           （以下无正文）




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