证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2018-046


                 中国巨石股份有限公司
           第五届董事会第三十三会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议
于 2018 年 12 月 11 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2018 年 12 月 6
日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，
应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等
有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     全体与会董事一致审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》。
     同意公司自第五届董事会第二十六次会议授权到期后一年内（即 2018 年 12
月 15 日-2019 年 12 月 14 日），可使用不超过 5,500 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理（含 5,500 万元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司总
经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专
业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签
署合同及协议等。必要时，总经理可以授权其指定代表行使上述权利。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                               中国巨石股份有限公司董事会
                                                   2018 年 12 月 11 日