证券代码：600176           证券简称：中国巨石     公告编号：2019-013


                     中国巨石股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2019年4月23日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 4 月 23 日 10 点
   召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 23 日
                       至 2019 年 4 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

                                     1
              涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
         票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
         执行。
         （七）涉及公开征集股东投票权
              无

         二、 会议审议事项
             本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                             投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                               A 股股东
非累积投票议案
   1  2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要                                        √
   2  2018 年度董事会工作报告                                                      √
   3  2018 年度监事会工作报告                                                      √
   4  2018 年度财务决算报告                                                        √
   5  2018 年度利润分配预案                                                        √
   6  2018 年度资本公积金转增股本预案                                              √
      关于 2018 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
   7                                                                               √
      司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案                                      √
8.01 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案                                √
8.02 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案                    √
8.03 关于公司与中建材信息技术股份有限公司关联交易的议案                            √
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案            √
      关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的
8.05                                                                               √
      议案
   9  关于授权公司及公司子公司 2019 年融资授信总额度的议案                         √
  10 关于授权公司及全资子公司 2019 年为下属子公司提供担保总额度的议案              √
      关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2019 年发行公司债及非金融企业债
  11                                                                               √
      务融资工具的议案
      关于公司及公司子公司 2019 年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货
  12                                                                               √
      交易业务额度的议案
  13 关于修订《公司章程》部分条款的议案                                            √
  14 关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案              √
  15 审议《独立董事 2018 年度述职报告》                                            √
  16 审议《审计委员会 2018 年度履职情况报告》                                      √




                                              2
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    有关上述议案的审议情况，请参见 2019 年 3 月 21 日刊载于《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第五届董事会第三十五次会
议决议公告》及《第五届监事会第二十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：6、10、13
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司（对第 8.01、8.02 、
8.03 项议案回避），振石控股集团有限公司（对第 8.04、8.05 项议案回避）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

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理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别          股票代码         股票简称          股权登记日
      Ａ股              600176         中国巨石           2019/4/16


（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员


五、 会议登记方法
    1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、
法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地
股东可以用信函或传真方式登记。
    2、会议登记日期：2019 年 4 月 22 日 8:00-17:00
    3、会议登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司证券事务部
办公室。
    4、联系电话：0573-88181888
       联系传真：0573-88181097
       邮编：314500
       联系人：沈国明


六、 其他事项
    与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。


特此公告。




                                              中国巨石股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 19 日


                                   4
         附件 1：授权委托书


              报备文件

         提议召开本次股东大会的董事会决议

         附件 1：授权委托书


                                    授权委托书

         中国巨石股份有限公司：

               兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 23
         日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


         委托人持普通股数：


         委托人持优先股数：


         委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                                        同意 反对 弃权

 1   2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要

 2   2018 年度董事会工作报告

 3   2018 年度监事会工作报告

 4   2018 年度财务决算报告

 5   2018 年度利润分配预案

 6   2018 年度资本公积金转增股本预案

     关于 2018 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
 7
     司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的议案

8.00 关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案

8.01 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案

8.02 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案

                                                 5
8.03 关于公司与中建材信息技术股份有限公司关联交易的议案

8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案

       关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的
8.05
       议案

 9     关于授权公司及公司子公司 2019 年融资授信总额度的议案

10     关于授权公司及全资子公司 2019 年为下属子公司提供担保总额度的议案

       关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2019 年发行公司债及非金融企业债
11
       务融资工具的议案

       关于公司及公司子公司 2019 年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货
12
       交易业务额度的议案

13     关于修订《公司章程》部分条款的议案

14     关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

15     审议《独立董事 2018 年度述职报告》

16     审议《审计委员会 2018 年度履职情况报告》



          委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


          委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                                  委托日期：     年       月   日


          备注：


          委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
          对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
          决。




                                              6