证券代码：600176         证券简称：中国巨石         公告编号：2019-012


            中国巨石股份有限公司
关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员
              投保责任保险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、本次投保概述
    公司于 2019 年 3 月 19 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了
《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
为保障公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充
分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准
则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司拟购
买董事、监事及高级管理人员责任保险，责任保险的具体方案如下：
    1、投保人：中国巨石股份有限公司
    2、被投保人：公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额：7,000 万元人民币
    4、保险费总额：10 万元（具体以与保险公司协商确定数额为准）
    5、保险期限：1 年
    公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事
会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包
括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理
续保或者重新投保等相关事宜。
    《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议
案》尚须提交公司股东大会审议。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司为降低公司及公司子公司董事、监事及高级管理人
员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董
事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，
促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司
及其他股东，特别是中小股东的利益。同意为公司及公司子公司董事、监事及高
级管理人员投保责任保险，并同意将此事项提交股东大会审议。
    三、监事会意见
    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，2019
年 3 月 19 日公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为公司及公司
子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体监事一致同意为
公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治
理准则》的有关规定，公司为公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员
投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

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    四、备查文件
    1、第五届董事会第三十五次会议决议；
    2、第五届监事会第二十二次会议决议；
    3、独立董事关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任
保险的独立意见。

   特此公告。




                                           中国巨石股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 19 日




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