证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2019-035


                   中国巨石股份有限公司
             第六届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2019
年 8 月 20 日在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 5 名，实际本人出席监事 5
名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限
公司章程》的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
     一、审议通过了公司《2019 年半年度报告及半年度报告摘要》；
     监事会认为公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合
《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合
中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地
反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
     同意公司按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2019]6 号）、关于修订印发<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>
的通知》（财会[2019]8 号）以及《关于修订印发<企业会计准则第 12 号——债务
重组>的通知》（财会[2019]9 号）文件要求，对现行会计政策作出变更。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     三、审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》；
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     四、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金
存放专项账户的议案》。
     同意公司将节余募集资金及利息 47,918,705.88 元（具体金额以实际划款日
为准）用于永久补充流动资金，募投项目中尚需支付的工程项目尾款或者质保金
等全部以自有资金支付。
     公司使用节余募集资金永久补充流动资金完成后，将注销募集资金相关专项
账户，公司董事会授权总经理, 必要时，总经理可以授权其指定代表办理本次专
户注销事宜。公司使用节余募集资金永久补充流动资金的资金用途仅限于与公司
主营业务相关的生产经营，不会用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生
品种、可转换公司债券等。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




                                     1
特此公告。




                 中国巨石股份有限公司监事会
                       2019 年 8 月 20 日




             2