证券代码：600176            证券简称：中国巨石          公告编号：2019-034


                   中国巨石股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2019
年 8 月 20 日在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室以现场及
通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达公
司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出
席的董事 9 名。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所
作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
      一、审议通过了公司《2019 年半年度报告及半年度报告摘要》；
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
      二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
    同意公司按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2019]6 号）、《关于修订印发<企业会计准则第 7 号——非货币性资产
交换>的通知》（财会[2019]8 号）以及《关于修订印发<企业会计准则第 12 号—
—债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）文件要求，对现行会计政策作出变更。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
      三、审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》；
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
      四、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金
存放专项账户的议案》。
    同意公司将节余募集资金及利息 47,918,705.88 元（具体金额以实际划款日
为准）用于永久补充流动资金，募投项目中尚需支付的工程项目尾款或者质保金
等全部以自有资金支付。
    公司使用节余募集资金永久补充流动资金完成后，将注销募集资金相关专项
账户，公司董事会授权总经理, 必要时，总经理可以授权其指定代表办理本次专
户注销事宜。公司使用节余募集资金永久补充流动资金的资金用途仅限于与公司
主营业务相关的生产经营，不会用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生
品种、可转换公司债券等。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。
                                                 中国巨石股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 20 日