证券代码：600176               证券简称：中国巨石                公告编号：2019-051


                     中国巨石股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2019
年 12 月 10 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2019 年 12 月 5 日以电子
邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，
实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中
国巨石股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
     经审议，全体与会董事一致通过了《关于公司建立并实施企业年金制度的议
案》。公司董事认为：建立并实施企业年金制度，有利于保障和提高职工退休后
的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强企业凝聚力，
促进企业健康持续发展，同意公司自 2020 年 1 月 1 日起实施《中国巨石股份有
限 公 司 企 业 年 金 方 案 实 施 细 则 》， 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                                       中国巨石股份有限公司董事会
                                                             2019 年 12 月 10 日