中国巨石股份有限公司

2020 年度第二次临时股东大会




         会议材料




        2020 年 5 月 22 日




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                中国巨石股份有限公司

            2020 年度第二次临时股东大会

                        材料目录




一、关于调整公司监事会成员人数的议案；
二、关于修订《公司章程》部分条款的议案。




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议案一：
         关于调整公司监事会成员人数的议案


各位股东：
    公司监事会职工代表监事赵军先生退休，不再担任公司职工代表
监事。赵军先生退休将导致公司监事会职工代表监事的比例低于监事
人数的三分之一。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
为提高决策效率，拟调整公司监事会成员人数，由原来的 5 人调整
为 3 人。胡金玉女士不再担任监事职务，股东代表监事由陈学安、
李怀奇担任，职工代表监事继续由沈国明担任，任期至第六届监事会
任期届满。
    胡金玉女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，关心、支持公司的
发展，积极建言献策，为公司规范运作和稳定发展做出了积极贡献，
公司监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢。
    赵军先生在公司工作多年，作为工会选举推荐的职工代表监事，
任职期间忠于职守，尽心尽责，在董事会、监事会决策生产经营相关
重大问题和讨论涉及职工切身利益的问题时，充分表达和反映职工意
愿及要求，并以自己专业、热诚、务实的工作作风以及富有远见的战
略洞察力，赢得了大家的尊敬，为公司发展做出了重要贡献，公司监
事会对其所做的贡献表示衷心的感谢。
    请各位股东审议。
                                  中国巨石股份有限公司监事会
                                         2020 年 5 月 22 日


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   议案二：
            关于修订《公司章程》部分条款的议案


   各位股东：
       公司监事会职工代表监事赵军先生退休，不再担任公司职工代表
   监事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，“监事会应当包括
   股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于
   1/3”，赵军先生离任将导致公司监事会职工代表监事的比例低于监事
   会人数的三分之一。
       结合公司实际情况，公司拟将监事会成员人数由 5 名监事调整至
   3 名，并同时对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照如下：
               修订前                               修订后
     第一百四十三条 公司设监事会。        第一百四十三条 公司设监事会。
监事会由 5 名监事组成，监事会设主    监事会由 3 名监事组成，监事会设主
席 1 人，可以设副主席。监事会主席    席 1 人。监事会主席由全体监事过半
和副主席由全体监事过半数选举产       数选举产生。监事会主席召集和主持
生。监事会主席召集和主持监事会会     监事会会议；监事会主席不能履行职
议；监事会主席不能履行职务或者不     务或者不履行职务的，由半数以上监
履行职务的，由监事会副主席召集和     事共同推举一名监事召集和主持监事
主持监事会会议；监事会副主席不能     会会议。
履行职务或者不履行职务的，由半数          监事会应当包括股东代表和适当
以上监事共同推举一名监事召集和主     比例的公司职工代表，其中职工代表
持监事会会议。                       的比例不低于 1/3。监事会中的职工
     监事会应当包括股东代表和适当    代表由公司职工通过职工代表大会、
比例的公司职工代表，其中职工代表     职工大会或者其他形式民主选举产
的比例不低于 1/3。监事会中的职工     生。
代表由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产
生。

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除上述内容修改外，《公司章程》其他内容不变。
请各位股东审议。




                              中国巨石股份有限公司董事会
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