证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2020-037


                   中国巨石股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2020
年 7 月 8 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2020 年 7 月 5 日以电子邮件
方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实
际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中
国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事
一致通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
     根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照如
下：
                    修订前                               修订后
                                                   第一章    总则
                                           第十二条 根据《中国共产党章程》
                                      规定，设立中国共产党的组织，党委发
                  新增                挥领导作用，把方向、管大局、保落实。
                                      公司要建立党的工作机构，配备足够数
                                      量的党务工作人员，保障党组织的工作
                                      经费。
          第五章 董事会                          第五章 董事会
     第一百零七条 董事会行使下列职         第一百零八条 董事会行使下列职
权：                                  权：
    （一）召集股东大会，并向股东大         （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                          会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；             （二）执行股东大会的决议；
     （三）决定公司的经营计划和投资        （三）决定公司的经营计划和投资
方案；                                方案；
     （四）制订公司的年度财务预算方        （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                        案、决算方案；
     （五）制订公司的利润分配方案和        （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                        弥补亏损方案；
     （六）制订公司增加或者减少注册        （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
     （七）拟订公司重大收购、收购本        （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；                      公司形式的方案；
     （八）在股东大会授权范围内，决        （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联

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交易等事项；                           交易等事项；
     （九）决定公司内部管理机构的设         （九）决定公司内部管理机构的设
置；                                   置；
     （十）聘任或者解聘公司经理、董         （十）聘任或者解聘公司经理、董
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者     事会秘书；根据经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级     解聘公司副总经理、财务负责人等高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事     管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；                                   项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；       （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订本章程的修改方案；          （十二）制订本章程的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；          （十三）管理公司信息披露事项；
     （十四）向股东大会提请聘请或更         （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所；           换为公司审计的会计师事务所；
     （十五）听取公司经理的工作汇报         （十五）听取公司经理的工作汇报
并检查经理的工作；                     并检查经理的工作；
     （十六）法律、行政法规、部门规         （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。             章或本章程授予的其他职权。
    超过董事会授权范围的事项，应当          董事会决定公司重大问题，应事先
提交股东大会审议。                     听取公司党委的意见。超过董事会授权
                                       范围的事项，应当提交股东大会审议。
         第十一章 党的建设
    第一百九十二条 公司根据《中国共
产党章程》规定，设立中国共产党的组
织，党委发挥领导作用，把方向、管大
局、保落实，依照规定讨论和决定公司
                                                      删除
重大事项。公司建立党的工作机构，配
备足够数量的党务工作人员，保障党组
织的工作经费。
     第一百九十三条 董事会决定公司
重大问题，应事先听取公司党委的意见。
            第十二章 党委                         第十一章 党委
    第一百九十四条 公司设立党委。党        第一百九十三条 公司设立党委。党
委设书记 1 名，其他党委成员若干名。    委设书记 1 名，其他党委成员若干名。
符合条件的党委成员可以通过法定程序     董事长、党委书记原则上由一人担任，
进入董事会、监事会、管理层，董事会、   可设立主抓企业党建工作的专职副书
监事会、管理层中符合条件的党员可以     记。符合条件的党委成员可以通过法定
依照有关规定和程序进入党委。同时，     程序进入董事会、监事会、经理层，董
按规定设立纪委。                       事会、监事会、经理层中符合条件的党
    第一百九十五条 公司党委根据《中    员可以依照有关规定和程序进入党委。
国共产党章程》等党内法规履行以下职     同时，按规定设立纪委。
责：                                        第一百九十四条 企业党委依照规
    （一）保证监督党和国家方针政策     定讨论和决定企业重大事项。主要职责
在公司的贯彻执行，落实党中央、国务     是：
院重大战略决策，国资委党委以及上级          （一）加强企业党的政治建设，坚
党组织有关重要工作部署。               持和落实中国特色社会主义根本制度、
    （二）坚持党管干部原则与董事会     基本制度、重要制度，教育引导全体党


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依法选择经营管理者以及经营管理者依     员始终在政治立场、政治方向、政治原
法行使用人权相结合。党委对董事会或     则、政治道路上同以习近平同志为核心
总经理提名的人选进行酝酿并提出意见     的党中央保持高度一致；
建议，或者向董事会、总经理推荐提名          （二）深入学习和贯彻习近平新时
人选；会同董事会对拟任人选进行考察，   代中国特色社会主义思想，学习宣传党
集体研究提出意见建议。                 的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
    （三）研究讨论公司改革发展稳定、   监督、保证党中央重大决策部署和上级
重大经营管理事项和涉及职工切身利益     党组织决议在本企业贯彻落实；
的重大问题，并提出意见建议。                （三）研究讨论企业重大经营管理
    （四）承担全面从严治党主体责任。   事项，支持股东大会、董事会、监事会
领导公司思想政治工作、统战工作、精     和经理层依法行使职权；
神文明建设、企业文化建设和工会、共          （四）加强对企业选人用人的领导
青团等群团工作。领导党风廉政建设，     和把关，抓好企业领导班子建设和干部
支持纪委切实履行监督责任。             队伍、人才队伍建设；
                                            （五）履行企业党风廉政建设主体
                                       责任，领导、支持内设纪检组织履行监
                                       督执纪问责职责，严明政治纪律和政治
                                       规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
                                            （六）加强基层党组织建设和党员
                                       队伍建设，团结带领职工群众积极投身
                                       企业改革发展；
                                           （七）领导企业思想政治工作、精
                                       神文明建设、统一战线工作，领导企业
                                       工会、共青团、妇女组织等群团组织。
    基于上述修订，《公司章程》其他条款顺序相应调整。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》。
    1、会议时间：2020 年 7 月 27 日下午 13:30
    2、会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室
    3、会议召集人：本公司董事会
    4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
    5、会议内容：
    审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                              中国巨石股份有限公司董事会
                                                    2020 年 7 月 8 日



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