中国巨石股份有限公司

2020 年度第三次临时股东大会




         会议材料




        2020 年 7 月 27 日




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        关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：
    为进一步明确党委设置及主要职责，根据公司实际情况，现拟对
《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照如下：
             修订前                        修订后
                                       第一章 总则
                                   第十二条 根据《中国共产党
                               章程》规定，设立中国共产党的
                               组织，党委发挥领导作用，把方
              新增
                               向、管大局、保落实。公司要建
                               立党的工作机构，配备足够数量
                               的党务工作人员，保障党组织的
                               工作经费。
          第五章 董事会                  第五章 董事会
    第一百零七条 董事会行使        第一百零八条 董事会行使
下列职权：                     下列职权：
    （一）召集股东大会，并向       （一）召集股东大会，并向
股东大会报告工作；             股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；     （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划       （三）决定公司的经营计划
和投资方案；                   和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务       （四）制订公司的年度财务
预算方案、决算方案；           预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配       （五）制订公司的利润分配
方案和弥补亏损方案；           方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减       （六）制订公司增加或者减
少注册资本、发行债券或其他证 少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案；                 券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、       （七）拟订公司重大收购、
收购本公司股票或者合并、分立、 收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；     解散及变更公司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围       （八）在股东大会授权范围
内，决定公司对外投资、收购出 内，决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事 售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易等事项； 项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）决定公司内部管理机       （九）决定公司内部管理机
构的设置；                     构的设置；
    （十）聘任或者解聘公司经       （十）聘任或者解聘公司经
理、董事会秘书；根据经理的提 理、董事会秘书；根据经理的提
名，聘任或者解聘公司副总经理、 名，聘任或者解聘公司副总经理、
财务负责人等高级管理人员，并 财务负责人等高级管理人员，并

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决定其报酬事项和奖惩事项；          决定其报酬事项和奖惩事项；
     （十一）制订公司的基本管            （十一）制订公司的基本管
理制度；                            理制度；
     （十二）制订本章程的修改            （十二）制订本章程的修改
方案；                              方案；
     （十三）管理公司信息披露            （十三）管理公司信息披露
事项；                              事项；
     （十四）向股东大会提请聘            （十四）向股东大会提请聘
请或更换为公司审计的会计师事        请或更换为公司审计的会计师事
务所；                              务所；
     （十五）听取公司经理的工            （十五）听取公司经理的工
作汇报并检查经理的工作；            作汇报并检查经理的工作；
     （十六）法律、行政法规、            （十六）法律、行政法规、
部门规章或本章程授予的其他职        部门规章或本章程授予的其他职
权。                                权。
    超过董事会授权范围的事              董事会决定公司重大问题，
项，应当提交股东大会审议。          应事先听取公司党委的意见。超
                                    过董事会授权范围的事项，应当
                                    提交股东大会审议。
      第十一章 党的建设
    第一百九十二条 公司根据
《中国共产党章程》规定，设立
中国共产党的组织，党委发挥领
导作用，把方向、管大局、保落
实，依照规定讨论和决定公司重
大事项。公司建立党的工作机构，             删除
配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。
    第一百九十三条 董事会决
定公司重大问题，应事先听取公
司党委的意见。
        第十二章 党委                  第十一章 党委
    第一百九十四条 公司设立        第一百九十三条 公司设立
党委。党委设书记 1 名，其他党 党委。党委设书记 1 名，其他党
委成员若干名。符合条件的党委 委成员若干名。董事长、党委书
成员可以通过法定程序进入董事 记原则上由一人担任，可设立主
会、监事会、管理层，董事会、 抓企业党建工作的专职副书记。
监事会、管理层中符合条件的党 符合条件的党委成员可以通过法
员可以依照有关规定和程序进入 定程序进入董事会、监事会、经
党委。同时，按规定设立纪委。 理层，董事会、监事会、经理层
    第一百九十五条 公司党委 中符合条件的党员可以依照有关
根据《中国共产党章程》等党内 规定和程序进入党委。同时，按
法规履行以下职责：             规定设立纪委。
    （一）保证监督党和国家方       第一百九十四条 企业党委

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针政策在公司的贯彻执行，落实 依照规定讨论和决定企业重大事
党中央、国务院重大战略决策， 项。主要职责是：
国资委党委以及上级党组织有关               （一）加强企业党的政治建
重要工作部署。                         设，坚持和落实中国特色社会主
     （二）坚持党管干部原则与 义根本制度、基本制度、重要制
董事会依法选择经营管理者以及 度，教育引导全体党员始终在政
经营管理者依法行使用人权相结 治立场、政治方向、政治原则、
合。党委对董事会或总经理提名 政治道路上同以习近平同志为核
的 人 选 进 行 酝 酿 并 提 出 意 见 建 心的党中央保持高度一致；
议，或者向董事会、总经理推荐               （二）深入学习和贯彻习近
提名人选；会同董事会对拟任人 平 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 思
选进行考察，集体研究提出意见 想，学习宣传党的理论，贯彻执
建议。                                 行党的路线方针政策，监督、保
     （三）研究讨论公司改革发 证党中央重大决策部署和上级党
展稳定、重大经营管理事项和涉 组织决议在本企业贯彻落实；
及职工切身利益的重大问题，并               （三）研究讨论企业重大经
提出意见建议。                         营管理事项，支持股东大会、 董
     （四）承担全面从严治党主 事会、监事会和经理层依法行使
体责任。领导公司思想政治工作、 职权；
                                           （四）加强对企业选人用人
统战工作、精神文明建设、企业 的领导和把关，抓好企业领导班
文化建设和工会、共青团等群团 子建设和干部队伍、人才队伍建
工作。领导党风廉政建设，支持 设；
纪委切实履行监督责任。                     （五）履行企业党风廉政建
                                       设主体责任，领导、支持内设纪
                                       检组织履行监督执纪问责职责，
                                       严明政治纪律和政治规矩，推动
                                       全面从严治党向基层延伸；
                                           （六）加强基层党组织建设
                                       和党员队伍建设，团结带领职工
                                       群众积极投身企业改革发展；
                                           （七）领导企业思想政治工
                                       作、精神文明建设、统一战线工
                                       作，领导企业工会、共青团、妇
                                       女组织等群团组织。

    基于上述修订，《公司章程》其他条款顺序相应调整，除上述
内容修改外，《公司章程》其他内容不变。
    请各位股东审议。
                                      中国巨石股份有限公司董事会
                                          2020 年 7 月 27 日


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