第六届董事会第十二次会议材料




              中国巨石股份有限公司
独立董事关于公司与中国建材集团财务有限公司签订
  《金融服务协议》暨关联交易的事前认可意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司
与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中建材财务公司”）签
订《金融服务协议》的关联交易事项进行了事前审查，基于独立判
断，认为：
   中建材财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准
的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符
合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、
业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会
的严格监管；公司出具的《风险处置预案》能够有效防范、及时控
制和化解公司在中建材财务公司的资金风险，维护资金安全。本次
关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存
在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意将公司与中
建材财务公司签订《金融服务协议》的关联交易事项提交公司董事
会会议审议。
   （以下无正文）




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