证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-031
中国巨石股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,819,377,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.9479
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长张毓强先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议,其他部分高管列席会议。
1
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,818,775,811 99.9669 359,100 0.0197 242,400 0.0134
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,818,775,811 99.9669 359,100 0.0197 242,400 0.0134
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,818,775,811 99.9669 359,100 0.0197 242,400 0.0134
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,818,775,811 99.9669 359,100 0.0197 242,400 0.0134
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,818,027,841 99.9258 1,349,470 0.0742 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,819,010,311 99.9798 367,000 0.0202 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,796,537,817 98.7446 22,597,094 1.2420 242,400 0.0134
8.0 关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案
8.01 议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 874,364,536 99.9589 359,100 0.0411 0 0.0000
8.02 议案名称：关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 874,364,536 99.9589 359,100 0.0411 0 0.0000
8.03 议案名称：关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 874,358,236 99.9582 365,400 0.0418 0 0.0000
8.04 议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,272,889,152 99.9717 359,100 0.0283 0 0.0000
8.05 议案名称：关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公
司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,272,889,152 99.9717 359,100 0.0283 0 0.0000
9、议案名称：关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,817,345,311 99.8883 2,032,000 0.1117 0 0.0000
10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2021 年为下属子公司提供担保总额
度的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,728,353,242 94.9969 91,024,069 5.0031 0 0.0000
11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2021 年发行公司债及
非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,733,777,094 95.2950 85,600,217 4.7050 0 0.0000
12、议案名称：关于公司及子公司 2021 年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵
金属期货交易业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,764,475,806 96.9824 54,898,605 3.0174 2,900 0.0002
13、议案名称：关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑
拉丝生产线技改项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,819,018,211 99.9802 359,100 0.0198 0 0.0000
14、议案名称：关于巨石集团有限公司年产 5 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产
线技改项目的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,819,018,211 99.9802 359,100 0.0198 0 0.0000
15、议案名称：关于巨石集团有限公司年产 6 万吨电子纱暨年产 3 亿米电子布生
产线建设方案调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,819,018,211 99.9802 359,100 0.0198 0 0.0000
16、议案名称：关于巨石集团有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建
设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,819,018,211 99.9802 359,100 0.0198 0 0.0000
17、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,819,018,211 99.9802 359,100 0.0198 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2020 年 年 度 报
1 327,993,077 99.8169 359,100 0.1092 242,400 0.0739
告及摘要
2 2020 年 度 董 事 327,993,077 99.8169 359,100 0.1092 242,400 0.0739
6
会工作报告
2020 年 度 监 事
3 327,993,077 99.8169 359,100 0.1092 242,400 0.0739
会工作报告
2020 年 度 财 务
4 327,993,077 99.8169 359,100 0.1092 242,400 0.0739
决算报告
2020 年 度 利 润
5 327,245,107 99.5893 1,349,470 0.4107 0 0.0000
分配方案
2020 年 度 资 本
6 公积金转增股 328,227,577 99.8883 367,000 0.1117 0 0.0000
本预案
关于 2020 度审
计费用暨续聘
天职国际会计
师事务所（特殊
7 普通合伙）为公 305,755,083 93.0493 22,597,094 6.8768 242,400 0.0739
司 2021 年度审
计机构、内部控
制审计机构的
议案
关 于 公 司 2021
年度预计日常
8.00
关联交易的议
案
关于公司与中
建材国际贸易
8.01 328,235,477 99.8907 359,100 0.1093 0 0.0000
有限公司关联
交易的议案
关于公司与连
云港中复连众
8.02 复合材料集团 328,235,477 99.8907 359,100 0.1093 0 0.0000
有限公司关联
交易的议案
关于公司与北
新集团建材股
8.03 328,229,177 99.8887 365,400 0.1113 0 0.0000
份有限公司关
联交易的议案
关于公司与振
石控股集团有
限公司下属直
8.04 328,235,477 99.8907 359,100 0.1093 0 0.0000
接和间接控股
公司关联交易
的议案
关于公司与浙
8.05 328,235,477 99.8907 359,100 0.1093 0 0.0000
江恒石纤维基
7
业有限公司下
属直接和间接
控股公司关联
交易的议案
关于授权公司
及 子 公 司 2021
9 326,562,577 99.3816 2,032,000 0.6184 0 0.0000
年融资授信总
额度的议案
关于授权公司
及全资子公司
2021 年 为 下 属
10 237,570,508 72.2989 91,024,069 27.7011 0 0.0000
子公司提供担
保总额度的议
案
关于公司及全
资子公司巨石
集团有限公司
11 2021 年 发 行 公 242,994,360 73.9495 85,600,217 26.0505 0 0.0000
司债及非金融
企业债务融资
工具的议案
关于公司及子
公司 2021 年远
期结售汇、货币
12 利率互换掉期 273,693,072 83.2920 54,898,605 16.7070 2,900 0.0010
及贵金属期货
交易业务额度
的议案
关于巨石埃及
玻璃纤维股份
有限公司年产
13 12 万吨玻璃纤 328,235,477 99.8907 359,100 0.1093 0 0.0000
维池窑拉丝生
产线技改项目
的议案
关于巨石集团
有限公司年产 5
万吨高性能玻
14 328,235,477 99.8907 359,100 0.1093 0 0.0000
璃纤维池窑拉
丝生产线技改
项目的议案
关于巨石集团
15 有限公司年产 6 328,235,477 99.8907 359,100 0.1093 0 0.0000
万吨电子纱暨
8
年产 3 亿米电子
布生产线建设
方案调整的议
案
关于巨石集团
有限公司年产
15 万吨玻璃纤
16 328,235,477 99.8907 359,100 0.1093 0 0.0000
维短切原丝生
产线建设项目
的议案
关于修订公司
17 《 独 立 董 事 制 328,235,477 99.8907 359,100 0.1093 0 0.0000
度》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。议案 6、10 为特别决议事项，获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限
公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国巨石股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
9
