证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2021-064


               中国巨石股份有限公司
         关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关要求，结合公司实际
情况，拟设立总法律顾问，同时将总法律顾问的职责和聘任程序写入《公司章程》。
经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现对《公司章程》部分条款修订如
下：
                修订前                               修订后
     第一百零八条 董事会行使以下职         第一百零八条 董事会行使以下职
权：                                  权：
      （一）召集股东大会，并向股东大       （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                          会报告工作；
     （二）执行股东大会的决议；            （二）执行股东大会的决议；
      （三）决定公司的经营计划和投资       （三）决定公司的经营计划和投资
方案；                                方案；
      （四）制订公司的年度财务预算方       （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                        案、决算方案；
      （五）制订公司的利润分配方案和       （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                        弥补亏损方案；
     （六）制订公司增加或者减少注册        （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案；                                  案；
      （七）拟订公司重大收购、收购本       （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；                      公司形式的方案；
      （八）在股东大会授权范围内，决       （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项；                          交易等事项；
      （九）决定公司内部管理机构的设       （九）决定公司内部管理机构的设
置；                                  置；
      （十）聘任或者解聘公司经理、董         (十)聘任或者解聘公司经理、董
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级 解聘公司副总经理、财务负责人、总法
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 律顾问等高级管理人员，并决定其报酬
项；                                  事项和奖惩事项；
      （十一）制订公司的基本管理制         （十一）制订公司的基本管理制
度；                                  度；

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     （十二）制订本章程的修改方案；           （十二）制订本章程的修改方案；
     （十三）管理公司信息披露事项；           （十三）管理公司信息披露事项；
     （十四）向股东大会提请聘请或更           （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所；             换为公司审计的会计师事务所；
     （十五）听取公司经理的工作汇报           （十五）听取公司经理的工作汇报
并检查经理的工作；                       并检查经理的工作；
     （十六）法律、行政法规、部门规           （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。               章或本章程授予的其他职权。
     董事会决定公司重大问题 ，应事            董事会决定公司重大问题 ，应事
先听取公司党委的意见。超过董事会授       先听取公司党委的意见。超过董事会授
权范围的事项，应当提交股东大会审         权范围的事项，应当提交股东大会审
议。                                     议。
     第一百二十五条 公司设总经理 1             第一百二十五条 公司设总经理
名，由董事会聘任或解聘。                 一名，由董事会聘任或解聘。
     公司设副总经理若干，由董事会              公司设副总经理若干，由董事会
聘任或解聘。                             聘任或解聘。
     公司总经理、副总经理、财务负             公司总经理、副总经理、财务负责
责人和董事会秘书为公司高级管理人         人、董事会秘书和总法律顾问为公司高
员。                                     级管理人员。
     第一百二十九条 总经理对董事               第一百二十九条 总经理对董事
会负责，行使下列职权：                   会负责，行使下列职权：
     （一）主持公司的生产经营管理             （一）主持公司的生产经营管理工
工作，组织实施董事会决议，并向董事       作，组织实施董事会决议，并向董事会
会报告工作；                             报告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划            （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案；                             和投资方案；
     （三）拟订公司内部管理机构设              （三）拟订公司内部管理机构设
置方案；                                 置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；            （四）拟订公司的基本管理制度；
     （五）制定公司的具体规章；                （五）制定公司的具体规章；
     （六）提请董事会聘任或者解聘              （六）提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人；               公司副总经理、财务负责人、总法律顾
     （七）决定聘任或者解聘除应由        问；
董事会决定聘任或者解聘以外的负责              （七）决定聘任或者解聘除应由董
管理人员；                               事会决定聘任或者解聘以外的负责管
     （八）本章程或董事会授予的其        理人员；
他职权。                                       （八）本章程或董事会授予的其
     总经理列席董事会会议。              他职权。
                                               总经理列席董事会会议。
    第一百三十四条 公司设董事会                第一百三十四条 公司设董事会
秘书，负责公司股东大会和董事会会议       秘书，负责公司股东大会和董事会会议
的筹备、文件保管以及公司股东资料管       的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理、办理信息披露事务等事宜。             理、办理信息披露事务等事宜。
    董事会秘书应遵守法律、行政法               公司设总法律顾问，负责公司经

                                     2
规、部门规章及本章程的有关规定。       营管理中的法律审核把关，推进公司依
                                       法经营、合规管理。
                                           董事会秘书、总法律顾问应遵守
                                       法律、行政法规、部门规章及本章程的
                                       有关规定。

   除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
   修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                                              中国巨石股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日




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