第六届董事会第十九次会议材料




                 中国巨石股份有限公司
     独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中国巨石股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真
负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十
九次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关事项，发表独立意
见如下：
    1、经审阅丁成车先生的简历等相关资料，未发现其有《证券法》
规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格均符合担任上市公司
高级管理人员的条件。
    2、丁成车先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能
够胜任所聘岗位职责的要求。
    3、经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会审议，
本次聘任程序符合法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的有关
规定。
    综上，我们同意聘任丁成车先生为公司总法律顾问。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司独立董事关于聘任高级管
理人员的独立意见》签字页）


独立董事签字：




     汤云为                  陆健                       王玲




                                                   2021 年 12 月 29 日




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（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司独立董事关于聘任高级管
理人员的独立意见》签字页）


独立董事签字：




     汤云为                  陆健                       王玲




                                                   2021 年 12 月 29 日




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（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司独立董事关于聘任高级管
理人员的独立意见》签字页）


独立董事签字：




     汤云为                  陆健                       王玲




                                                   2021 年 12 月 29 日




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