证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2021-071


               中国巨石股份有限公司
   关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》》等相关法律、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行了
修订，具体修改情况如下：
              修订前                                修订后
    第 五条 战 略委员会 设主任委员        第五条 战略委员会设主任委员
（召集人）一名，由董事长担任。        （召集人）一名。

    除上述条款外，《董事会战略委员会工作细则》其他内容保持不变。
    特此公告。




                                                中国巨石股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 29 日