证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2021-072


              中国巨石股份有限公司
关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第
六届董事会第十九次会议，审议通过了关于《关于调整公司第六届董事会各专门
委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》的规定，拟
同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。
调整后的各专门委员会成员名单如下：
    1、战略委员会成员
    常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓
强担任。
    2、审计委员会成员（人员未发生变化）
    汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。
    3、提名委员会成员
    汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。
    4、薪酬与考核委员会成员
    汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。

    以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议
事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
    特此公告。




                                               中国巨石股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 29 日