第六届董事会第十九次会议材料




                 中国巨石股份有限公司
  董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的意见


    根据《公司法》、《证券法》以及《中国巨石股份有限公司章程》、
《中国巨石股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对拟
聘任的高级管理人员相关资料进行了认真审阅，现就相关人员任职资
格发表如下审核意见：
    1、经审查被提名人丁成车简历等相关资料，我们认为其教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任
职条件和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁
入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员的情形。
    2、公司本次高级管理人员提名程序符合《公司法》和《中国巨
石股份有限公司章程》的相关规定，上述提名均已征得被提名人本人
的同意。
    董事会提名委员会一致同意将丁成车先生作为公司总法律顾问
人选提交公司董事会审议。
    （以下无正文）




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任高级管理人员的意见》签字页）



董事会提名委员会委员签字：




     汤云为                  陆 健                   王 玲




     常张利                  张毓强




                                                   2021年12月28日




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任高级管理人员的意见》签字页）



董事会提名委员会委员签字：




     汤云为                  陆 健                   王 玲




     常张利                  张毓强




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董事会提名委员会委员签字：




     汤云为                  陆 健                   王 玲




     常张利                  张毓强




                                                   2021年12月28日




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（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会提名委员会关于聘
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董事会提名委员会委员签字：




     汤云为                  陆 健                   王 玲




     常张利                  张毓强




                                                   2021年12月28日




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董事会提名委员会委员签字：




     汤云为                  陆 健                   王 玲




     常张利                  张毓强




                                                   2021年12月28日




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