证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2022-024


                    中国巨石股份有限公司
              关于修订公司《独立董事制度》的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            根据中国证券监督管理委员会《关于公布<上市公司独立董事规则>的公告》、
       《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关部门规章、规范
       性文件及自律规则要求，结合公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司独立
       董事制度》部分条款进行相应修改，具体如下：
                    修订前                                     修订后
     第一条 为进一步完善中国巨石股份有            第一条 为进一步完善中国巨石股份有
限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构， 限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，
改善董事会结构，强化对内部董事及经理层 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层
的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人
的利益，促进公司的规范运作，根据中国证 的利益，促进公司的规范运作，根据中国证
券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司 券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董
建立独立董事制度的指导意见》（以下简称 事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券
《指导意见》）、《上市公司治理准则》、《上海 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事
证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控
董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内 制工作指引》等相关法律、法规、部门规章、
部控制工作指引》等相关法律、法规、部门 规范性文件、自律规则等，并结合《中国巨
规章、规范性文件、自律规则等，并结合《中 石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公 程》”），特制定本公司的独立董事制度。
司章程》”），特制定本公司的独立董事制度。
     第八条 公司应当充分发挥独立董事的            第八条 公司应当充分发挥独立董事的
作用：                                       作用：
     （一）为了充分发挥独立董事的作用，           （一）为了充分发挥独立董事的作用，
独立董事除应当具有《公司法》和其他相关 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关
法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当 法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当
赋予独立董事以下特别职权：                   赋予独立董事以下特别职权：
     1.重大关联交易（指公司拟与关联人达           1.重大关联交易（指公司拟与关联人达
成的总额高于300万元且高于公司最近经审        成的总额高于300万元或高于公司最近经审
计净资产值0.5%的关联交易）应由独立董事 计净资产值5%的关联交易）应由独立董事认
认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判 可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断
断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问 前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报
报告，作为其判断的依据；                     告，作为其判断的依据；
     2.向董事会提议聘用或解聘会计师事务           2.向董事会提议聘用或解聘会计师事务
所；                                         所；
     3.向董事会提请召开临时股东大会；             3.向董事会提请召开临时股东大会；
     4.提议召开董事会；                           4.提议召开董事会；
     5.独立聘请外部审计机构和咨询机构；           5.可以在股东大会召开前公开向股东征
     6.可以在股东大会召开前公开向股东征 集投票权；

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集投票权。                                    6.独立聘请外部审计机构和咨询机构，
    公司重大关联交易、聘用或解聘会计师 对公司的具体事项进行审计和咨询。
事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，      公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事
方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提 务所，应由二分之一以上独立董事同意后，
请召开临时股东大会、提议召开董事会会议 方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提
和在股东大会召开前公开向股东征集投票 请召开临时股东大会、提议召开董事会会议
权，应由二分之一以上独立董事同意。经全 和在股东大会召开前公开向股东征集投票
体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部 权，应由二分之一以上独立董事同意。经全
审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进 体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部
行审计和咨询，相关费用由公司承担。        审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进
    （二）独立董事行使上述职权应当取得 行审计和咨询，相关费用由公司承担。
全体独立董事的二分之一以上同意。              （二）如上述提议未被采纳或上述职权
    （三）如上述提议未被采纳或上述职权 不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。      （三）如果公司董事会下设薪酬、审计、
    （四）如果公司董事会下设薪酬、审计、 提名等委员会的，独立董事应当在委员会成
提名等委员会的，独立董事应当在委员会成 员中占多数。
员中占有二分之一以上的比例。
          除上述条款外，《独立董事制度》其他内容保持不变。
          修订《独立董事制度》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
          特此公告。




                                                 中国巨石股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 18 日




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