证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2022-026


                   中国巨石股份有限公司
           关于修订公司《股东大会议事规则》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年修
      订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等部门规章、规
      范性文件要求，结合中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，需
      对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修改，具体如下：
                    修订前                                    修订后
    第九条 股东大会采用网络或其他方式             第九条 公司应当在股东大会通知中明
的，应当在股东大会通知中明确载明网络或 确载明网络或其他方式的表决时间及表决程
其他方式的表决时间及表决程序。股东大会 序。股东大会网络或其他方式投票的开始时
网络或其他方式投票的开始时间，不得早于 间，不得早于现场股东大会召开前一日下午
现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上
迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 结束当日下午 3:00。
3:00。
    第二十七条 股东大会审议有关关联交             第二十七条 股东大会审议有关关联交
易事项时，关联股东不应当参与投票表决， 易事项时，关联股东不应当参与投票表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表
决总数；股东大会决议的公告应当充分披露 决总数；股东大会决议的公告应当充分披露
非关联股东的表决情况。                        非关联股东的表决情况。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重            股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者的表决应当单独计 大事项时，对中小投资者的表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。            票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有自己的股份没有表决权，且该            公司持有自己的股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。                                      份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定            股东买入公司有表决权的股份违反《证
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 东大会有表决权的股份总数。
权提出最低持股比例限制。                          公司董事会、独立董事、持有百分之一
                                              以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
                                              政法规或者中国证监会的规定设立的投资者
                                              保护机构可以公开征集股东投票权。征集股
                                              东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
                                              意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
                                              式征集股东投票权。除法定条件外，公司不


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                                           得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    第三十三条 股东大会对提案进行表决          第三十三条 股东大会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。   前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有利害关系的，相关股东及     审议事项与股东有关联关系的，相关股东及
代理人不得参加计票、监票。                 代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当由律         股东大会对提案进行表决时，应当由律
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监     师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票，并当场公布表决结果，决议的表决结果     票，并当场公布表决结果，决议的表决结果
载入会议记录。                             载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的上市公司股         通过网络或其他方式投票的上市公司股
东或其代理人，有权通过相应的投票系统查     东或其代理人，有权通过相应的投票系统查
验自己的投票结果。                         验自己的投票结果。
    第四十条 下列事项由股东大会以特别          第四十条 下列事项由股东大会以特别
决议通过：                                 决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；           （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；       （二）公司的分立、分拆、合并、解散
    （三）《公司章程》的修改；             和清算；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资         （三）《公司章程》的修改；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总         （四）公司在一年内购买、出售重大资
资产30%的；                                产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
    （五）股权激励计划；                   资产30%的；
    （六）法律、行政法规或《公司章程》         （五）股权激励计划和员工持股计划；
规定的，以及股东大会以普通决议认定会对         （六）法律、行政法规或《公司章程》
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过     规定的，以及股东大会以普通决议认定会对
的其他事项。                               公司产生重大影响的、需要以特别决议通过
                                           的其他事项。

         除上述条款外，公司《股东大会议事规则》其他内容保持不变。
         修订《股东大会议事规则》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
         特此公告。




                                                  中国巨石股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 18 日




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