证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2022-012


                 中国巨石股份有限公司
           第六届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2022
年 3 月 18 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议通知于 2022 年 3 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司
监事会主席陈学安主持，应出席监事 3 名，实际本人出席监事 2 名，监事李怀奇
先生因病去世无法参会，目前公司监事会成员减少至 2 人，公司将尽快完成监事
的补选工作。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国
巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议经半数以上监事通过，合法、有效。
经审议，全体与会监事一致通过了如下决议；
     一、审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；
     监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度
的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
     本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
     二、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
     2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》要求，本着忠实、勤勉的原则，认真履行监督职责，切实维护公司利益
和全体股东权益。监事会认为：
     （一）公司依法运作情况
     公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合法规规定，决议内容合法有效；
董事、高级管理人员认真执行会议各项决议，忠实勤勉地履行职责。公司董事、
高级管理人员执行公司决策、行使职权时不存在违反法律、行政法规、 公司章程》
或有损公司和股东利益的情形。
     （二）公司财务情况
     公司财务制度健全，财务运作较规范，会计政策运用合理，公司严格执行《企
业会计准则》等有关规定，编制的财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况、
经营成果；公司定期报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度
财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
     （三）公司关联交易情况
     2021 年公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策
程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。关联交易定
价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。


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    （四）公司内部控制检查情况
    公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2021 年度内部控制自我评
价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实
际情况。
    本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议通过了《关于公司<2021 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任
报告>的议案》。
    本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                            中国巨石股份有限公司监事会
                                                  2022 年 3 月 18 日




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