证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2022-025


                   中国巨石股份有限公司
           关于修订公司《对外担保管理办法》的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
           根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
       指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件及自律规则要求，结合中国巨石股
       份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，需对公司《对外担保管理办法》部
       分条款进行相应修改，具体如下：
                    修订前                                   修订后
     第十一条 公司下列对外担保行为，须           第十一条 公司下列对外担保行为，须经
经董事会审议通过后提交股东大会审议，其 董事会审议通过后提交股东大会审议，其他
他担保事项，由公司董事会或其授权的机构 担保事项，由公司董事会或其授权的机构审
审批。                                      批。
     （一）单笔担保额超过公司最近一期经          （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保；                      审计净资产 10%的担保；
     （二）公司、全资子公司及控股子公司          （二）公司、全资子公司及控股子公司
的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 的对外担保总额，超过公司最近一期经审计
净资产 50%以后提供的任何担保；              净资产 50%以后提供的任何担保；
     （三）为资产负债率超过 70%的担保对          （三）公司、全资子公司及控股子公司
象提供的担保；                              对外提供的担保总额，超过公司最近一期经
     （四）按照担保金额连续十二个月内累 审计总资产 30%以后提供的任何担保；
计计算原则，超过公司最近一期经审计总资           （四）按照担保金额连续十二个月内累
产 30%的担保；                              计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
     （五）按照担保金额连续十二个月内累 产 30%的担保；
计计算原则，超过公司最近一期经审计净资           （五）为资产负债率超过 70%的担保对
产的 50%，且绝对金额超过人民币 5000 万元 象提供的担保；
以上；                                           （六）对股东、实际控制人及其关联人
     （六）对实际控制人及其关联人提供的 提供的担保；
担保；                                           （七）上海证券交易所或《公司章程》
     （七）上海证券交易所或《公司章程》 规定的其他担保。
规定的其他担保。                                 以上所称“公司、全资子公司及控股子
     以上所称“公司、全资子公司及控股子 公司的对外担保总额”，是指包括公司对全资
公司的对外担保总额”，是指包括公司对全资 子公司及控股子公司担保在内的公司对外担
子公司及控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与全资子公司及控股子公司对外担保
保总额与全资子公司及控股子公司对外担保 总额之和。
总额之和。                                       公司股东大会审议前款第（四）项担保
                                            时，应当经出席会议的股东所持表决权的三
                                            分之二以上通过。




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除上述条款外，公司《对外担保管理办法》其他内容保持不变。
修订《对外担保管理办法》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。




                                       中国巨石股份有限公司董事会
                                             2022 年 3 月 18 日




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