关于中国巨石股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国北京
二〇二二年四月
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关于中国巨石股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
嘉源(2022)-04-185
致：中国巨石股份有限公司
受中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以
下简称“本所”）指派律师对公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决
程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 2022 年 3 月
19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发
布。上述通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的
登记办法、登记时间、联系人等。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室设置了会场。为落实
新冠肺炎疫情防控工作要求，公司部分股东代表及部分董事、监事、高级管理人员以
1
及本所律师无法现场参会，采用视频方式参加本次股东大会，会议于 2022 年 4 月
8 日 13:30 召开，由公司董事长常张利先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定
执行。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格
1、出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 3 月 31 日。
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，
以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，出席本次股东大会的股东及股东代
表以及通过网络投票的股东共计 132 名，代表股份 2,165,424,529 股，占公司股份
总数的 54.0931%。
出席本次股东大会的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有
书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有
限公司进行认证。
2、出席本次股东大会的其他人员
采用现场出席和视频方式出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的律师。
本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东
大会会议，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了
表决，在审议构成关联交易的事项时，关联股东进行了回避表决。公司按照《股东
大会规则》的规定并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会的表决票
进行清点和统计。
网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的
投票总数和统计数。
2、本次股东大会的表决结果
根据投票结果，本次股东大会的议案均获通过，具体情况如下：
同意 反对 弃权
序 是否
议案名称 比例 比例
号 票数(股) 比例（%） 票数(股) 票数(股) 通过
（%） （%）
1 《2021 年年度报告及
2,160,587,755 99.7766 4,473,213 0.2065 363,561 0.0169 是
摘要》
2 《2021 年度董事会工
2,160,579,655 99.7762 4,521,313 0.2087 323,561 0.0151 是
作报告》
3 《2021 年度监事会工 是
2,160,587,755 99.7766 4,513,213 0.2084 323,561 0.0150
作报告》
4 《2021 年度财务决算
2,160,587,755 99.7766 4,513,213 0.2084 323,561 0.0150 是
报告》
5 《2021 年度利润分配
2,164,117,899 99.9396 1,305,930 0.0603 700 0.0001 是
预案》
6 《2021 年度资本公积 是
2,164,109,399 99.9392 1,314,430 0.0607 700 0.0001
金转增股本预案》
3
同意 反对 弃权
序 是否
议案名称 比例 比例
号 票数(股) 比例（%） 票数(股) 票数(股) 通过
（%） （%）
《关于 2021 年度审计
7 费用暨变更会计师事 2,164,703,820 99.9667 682,009 0.0314 38,700 0.0019 是
务所的议案》
《关于公司 2022 年度
8.00 预计日常关联交易的
议案》
《关于公司与中建材
8.01 国际贸易有限公司关 1,085,269,492 99.9616 377,186 0.0347 38,700 0.0037 是
联交易的议案》
《关于公司与连云港
8.02 中复连众复合材料集
1,085,269,492 99.9616 377,186 0.0347 38,700 0.0037 是
团有限公司关联交易
的议案》
《关于公司与北新集
8.03 团建材股份有限公司 1,085,269,492 99.9616 377,186 0.0347 38,700 0.0037 是
关联交易的议案》
《关于公司与振石控
股集团有限公司及其
8.04 下属直接和间接控股 1,540,783,129 99.9730 377,186 0.0244 38,700 0.0026 是
公司关联交易的议
案》
《关于公司与浙江恒
8.05 石纤维基业有限公司 1,540,783,129 99.9730 377,186 0.0244 38,700 0.0026 是
关联交易的议案》
《关于授权公司及子
9 公司 2022 年融资授信 2,162,747,109 99.8763 2,638,720 0.1218 38,700 0.0019 是
总额度的议案》
《关于授权公司及全
10 资子公司 2022 年为下 是
1,942,389,536 89.7001 222,996,293 10.2980 38,700 0.0019
属子公司提供担保总
额度的议案》
《关于公司及全资子
公司巨石集团有限公
11 司 2022 年发行公司债 1,981,345,011 91.4991 174,264,257 8.0475 9,815,261 0.4534 是
及非金融企业债务融
资工具的议案》
4
同意 反对 弃权
序 是否
议案名称 比例 比例
号 票数(股) 比例（%） 票数(股) 票数(股) 通过
（%） （%）
《关于公司及子公司
2022 年远期结售汇、
12 货币利率互换掉期及 1,973,111,113 91.1189 192,274,716 8.8793 38,700 0.0018 是
贵金属期货交易业务
额度的议案》
《关于授权公司及公
13 司子公司 2022 年对外 2,165,016,043 99.9811 344,786 0.0159 63,700 0.0030 是
捐赠总额度的议案》
《关于巨石集团九江
有限公司智能制造基
14 地年产 40 万吨玻璃纤 2,164,937,343 99.9775 330,086 0.0152 157,100 0.0073 是
维生产线建设项目的
议案》
《关于巨石集团有限
公司桐乡生产基地燃
15
2,164,975,343 99.9792 330,086 0.0152 119,100 0.0056 是
气站及配套管线项目
的议案》
《关于修订<公司章
16 是
程>部分条款的议案》 1,971,509,222 91.0449 193,796,496 8.9495 118,811 0.0056
《关于修订公司<独
17 是
立董事制度>的议案》 2,165,047,143 99.9825 338,686 0.0156 38,700 0.0019
《关于修订<对外担
18 是
保管理办法>的议案》 2,165,039,143 99.9822 345,786 0.0159 39,600 0.0019
《关于修订公司<股
19 东大会议事规则>的 2,165,040,043 99.9822 299,172 0.0138 85,314 0.0040 是
议案》
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：
同意 反对 弃权
序 是否通
议案名称 比例 比例
号 票数(股) 比例（%） 票数(股) 票数(股) 过
（%） （%）
1 《2021 年年度报告 是
456,623,090 98.9518 4,473,213 0.9693 363,561 0.0789
及摘要》
5
同意 反对 弃权
序 是否通
议案名称 比例 比例
号 票数(股) 比例（%） 票数(股) 票数(股) 过
（%） （%）
2 《2021 年度董事会 是
456,614,990 98.9500 4,521,313 0.9797 323,561 0.0703
工作报告》
3 《2021 年度监事会 是
456,623,090 98.9518 4,513,213 0.9780 323,561 0.0702
工作报告》
4 《2021 年度财务决 是
456,623,090 98.9518 4,513,213 0.9780 323,561 0.0702
算报告》
5 《2021 年度利润分 是
460,153,234 99.7168 1,305,930 0.2829 700 0.0003
配预案》
《2021 年度资本公
6 积金转增股本预 460,144,734 99.7150 1,314,430 0.2848 700 0.0002 是
案》
《关于 2021 年度审
7 计费用暨变更会计 460,739,155 99.8438 682,009 0.1477 38,700 0.0085 是
师事务所的议案》
《关于公司 2022 年
8.00 度预计日常关联交
易的议案》
《关于公司与中建
8.01 材国际贸易有限公 是
461,043,978 99.9098 377,186 0.0817 38,700 0.0085
司关联交易的议
案》
《关于公司与连云
8.02 港中复连众复合材 是
461,043,978 99.9098 377,186 0.0817 38,700 0.0085
料集团有限公司关
联交易的议案》
《关于公司与北新
8.03 集团建材股份有限 是
461,043,978 99.9098 377,186 0.0817 38,700 0.0085
公司关联交易的议
案》
《关于公司与振石
8.04 控股集团有限公司 是
461,043,978 99.9098 377,186 0.0817 38,700 0.0085
及其下属直接和间
接控股公司关联交
6
同意 反对 弃权
序 是否通
议案名称 比例 比例
号 票数(股) 比例（%） 票数(股) 票数(股) 过
（%） （%）
易的议案》
《关于公司与浙江
8.05 恒石纤维基业有限 是
461,043,978 99.9098 377,186 0.0817 38,700 0.0085
公司关联交易的议
案》
《关于授权公司及
9 子公司 2022 年融资 是
458,782,444 99.4197 2,638,720 0.5718 38,700 0.0085
授信总额度的议
案》
《关于授权公司及
全资子公司 2022 年
10 为下属子公司提供 238,424,871 51.6675 222,996,293 48.3240 38,700 0.0085 是
担保总额度的议
案》
《关于公司及全资
子公司巨石集团有
11 限公司 2022 年发行 是
277,380,346 60.1093 174,264,257 37.7636 9,815,261 2.1271
公司债及非金融企
业债务融资工具的
议案》
《关于公司及子公
司 2022 年远期结售
12 汇、货币利率互换 是
269,146,448 58.3249 192,274,716 41.6666 38,700 0.0085
掉期及贵金属期货
交易业务额度的议
案》
《关于授权公司及
公司子公司 2022 年
13
461,051,378 99.9114 344,786 0.0747 63,700 0.0139 是
对外捐赠总额度的
议案》
《关于巨石集团九
江有限公司智能制
14 造基地年产 40 万吨 460,972,678 99.8944 330,086 0.0715 157,100 0.0341 是
玻璃纤维生产线建
设项目的议案》
7
同意 反对 弃权
序 是否通
议案名称 比例 比例
号 票数(股) 比例（%） 票数(股) 票数(股) 过
（%） （%）
《关于巨石集团有
限公司桐乡生产基
15
461,010,678 99.9026 330,086 0.0715 119,100 0.0259 是
地燃气站及配套管
线项目的议案》
《关于修订<公司
16 章程>部分条款的 267,544,557 57.9778 193,796,496 41.9963 118,811 0.0259 是
议案》
《关于修订公司<
17 独立董事制度>的 461,082,478 99.9182 338,686 0.0733 38,700 0.0085 是
议案》
《关于修订<对外
18 担保管理办法>的 是
461,074,478 99.9164 345,786 0.0749 39,600 0.0087
议案》
《关于修订公司<
19 股东大会议事规 461,075,378 99.9166 299,172 0.0648 85,314 0.0186 是
则>的议案》
上述第 6 项、第 10 项、第 16 项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决
议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
上述第 8.01 项、第 8.02 项、第 8.03 项议案涉及关联交易，关联股东中国建材
股份有限公司回避表决；上述第 8.04 项、第 8.05 项议案涉及关联交易，关联股东
振石控股集团有限公司回避表决。
根据统计的投票结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、公司章程以及《上
海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通
知》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会
的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
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