证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-033
中国巨石股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,165,424,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.0931
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。为落实新冠疫情防控要求，公司部分股东代表及部分董事、监
事、高级管理人员以及见证律师采用视频方式参加本次股东大会。会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股
份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李怀奇先生因病去世无法参会；
3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
1
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,160,587,755 99.7766 4,473,213 0.2065 363,561 0.0169
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,160,579,655 99.7762 4,521,313 0.2087 323,561 0.0151
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,160,587,755 99.7766 4,513,213 0.2084 323,561 0.0150
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,160,587,755 99.7766 4,513,213 0.2084 323,561 0.0150
2
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,164,117,899 99.9396 1,305,930 0.0603 700 0.0001
6、议案名称：2021 年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,164,109,399 99.9392 1,314,430 0.0607 700 0.0001
7、议案名称：关于 2021 年度审计费用暨变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,164,703,820 99.9667 682,009 0.0314 38,700 0.0019
8.0 关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案
8.01 议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,085,269,492 99.9616 377,186 0.0347 38,700 0.0037
3
8.02 议案名称：关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,085,269,492 99.9616 377,186 0.0347 38,700 0.0037
8.03 议案名称：关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,085,269,492 99.9616 377,186 0.0347 38,700 0.0037
8.04 议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公
司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,540,783,129 99.9730 377,186 0.0244 38,700 0.0026
8.05 议案名称：关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,540,783,129 99.9730 377,186 0.0244 38,700 0.0026
4
9、议案名称：关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,162,747,109 99.8763 2,638,720 0.1218 38,700 0.0019
10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2022 年为下属子公司提供担保总额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,942,389,536 89.7001 222,996,293 10.2980 38,700 0.0019
11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2022 年发行公司债及
非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,981,345,011 91.4991 174,264,257 8.0475 9,815,261 0.4534
12、议案名称：关于公司及子公司 2022 年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵
金属期货交易业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
5
（%）
A股 1,973,111,113 91.1189 192,274,716 8.8793 38,700 0.0018
13、议案名称：关于授权公司及公司子公司 2022 年对外捐赠总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,165,016,043 99.9811 344,786 0.0159 63,700 0.0030
14、议案名称：关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产 40 万吨玻璃纤维
生产线建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,164,937,343 99.9775 330,086 0.0152 157,100 0.0073
15、议案名称：关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,164,975,343 99.9792 330,086 0.0152 119,100 0.0056
6
16、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,971,509,222 91.0449 193,796,496 8.9495 118,811 0.0056
17、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,047,143 99.9825 338,686 0.0156 38,700 0.0019
18、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,039,143 99.9822 345,786 0.0159 39,600 0.0019
19、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,165,040,043 99.9822 299,172 0.0138 85,314 0.0040
7
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2021 年年度报告
1 456,623,090 98.9518 4,473,213 0.9693 363,561 0.0789
及摘要》
《2021 年度董事会
2 456,614,990 98.9500 4,521,313 0.9797 323,561 0.0703
工作报告》
《2021 年度监事会
3 456,623,090 98.9518 4,513,213 0.9780 323,561 0.0702
工作报告》
《2021 年度财务决
4 456,623,090 98.9518 4,513,213 0.9780 323,561 0.0702
算报告》
《2021 年度利润分
5 460,153,234 99.7168 1,305,930 0.2829 700 0.0003
配预案》
《2021 年度资本公
6 积金转增股本预 460,144,734 99.7150 1,314,430 0.2848 700 0.0002
案》
《关于 2021 年度审
7 计费用暨变更会计 460,739,155 99.8438 682,009 0.1477 38,700 0.0085
师事务所的议案》
《关于公司 2022 年
8.00 度预计日常关联交
易的议案》
《关于公司与中建
材国际贸易有限公
8.01 461,043,978 99.9098 377,186 0.0817 38,700 0.0085
司关联交易的议
案》
《关于公司与连云
港中复连众复合材
8.02 461,043,978 99.9098 377,186 0.0817 38,700 0.0085
料集团有限公司关
联交易的议案》
《关于公司与北新
集团建材股份有限
8.03 461,043,978 99.9098 377,186 0.0817 38,700 0.0085
公司关联交易的议
案》
《关于公司与振石
控股集团有限公司
8.04 及其下属直接和间 461,043,978 99.9098 377,186 0.0817 38,700 0.0085
接控股公司关联交
易的议案》
《关于公司与浙江
恒石纤维基业有限
8.05 461,043,978 99.9098 377,186 0.0817 38,700 0.0085
公司关联交易的议
案》
8
《关于授权公司及
子公司 2022 年融资
9 458,782,444 99.4197 2,638,720 0.5718 38,700 0.0085
授信总额度的议
案》
《关于授权公司及
全资子公司 2022 年
10 为下属子公司提供 238,424,871 51.6675 222,996,293 48.3240 38,700 0.0085
担保总额度的议
案》
《关于公司及全资
子公司巨石集团有
限公司 2022 年发行
11 277,380,346 60.1093 174,264,257 37.7636 9,815,261 2.1271
公司债及非金融企
业债务融资工具的
议案》
《关于公司及子公
司 2022 年远期结售
汇、货币利率互换
12 269,146,448 58.3249 192,274,716 41.6666 38,700 0.0085
掉期及贵金属期货
交易业务额度的议
案》
《关于授权公司及
公司子公司 2022 年
13 461,051,378 99.9114 344,786 0.0747 63,700 0.0139
对外捐赠总额度的
议案》
《关于巨石集团九
江有限公司智能制
14 造基地年产 40 万吨 460,972,678 99.8944 330,086 0.0715 157,100 0.0341
玻璃纤维生产线建
设项目的议案》
《关于巨石集团有
限公司桐乡生产基
15 461,010,678 99.9026 330,086 0.0715 119,100 0.0259
地燃气站及配套管
线项目的议案》
《关于修订<公司
16 章程>部分条款的 267,544,557 57.9778 193,796,496 41.9963 118,811 0.0259
议案》
《关于修订公司<
17 独立董事制度>的 461,082,478 99.9182 338,686 0.0733 38,700 0.0085
议案》
《关于修订<对外
18 担保管理办法>的 461,074,478 99.9164 345,786 0.0749 39,600 0.0087
议案》
19 《关于修订公司< 461,075,378 99.9166 299,172 0.0648 85,314 0.0186
9
股东大会议事规
则>的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。议案 6、10、16 为特别决议事项，获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、张玲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限
公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国巨石股份有限公司
2022 年 4 月 8 日
10
