证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2022-045


                   中国巨石股份有限公司
             关于调整公司独立董事津贴的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开第六
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
    根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、《中国巨石股份有限公司章程》
等相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工
作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合公司所在行业可比
公司情况、地区经济发展水平以及独立董事工作开展情况，公司拟将独立董事津
贴标准由 10 万元/年（税前）调整至 20 万元/年（税前），并自公司股东大会审
议通过之日起实施。
    本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步
调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
    本事项尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                中国巨石股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 19 日