第六届董事会第二十三次会议材料




                   中国巨石股份有限公司
 董事会提名委员会关于公司董事会换届选举的意见


    中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期
届满，应进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中国巨
石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司董事会议事规则》、
《中国巨石股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，
董事会提名委员会就公司董事会换届选举发表意见如下：
    一、鉴于公司第六届董事会任期届满，同意公司董事会换届，选
举第七届董事会。
    二、《中国巨石股份有限公司章程》规定，持有或者合并持有公
司有表决权股份总数的百分之五以上（含百分之五）的股东，有权推
荐公司董事。因此，本次换届选举的董事候选人由中国建材股份有限
公司和振石控股集团有限公司推荐，符合《中国巨石股份有限公司章
程》的有关规定。
    三、经审查董事候选人常张利、张毓强、蔡国斌、刘燕、倪金瑞、
张健侃及独立董事候选人汤云为、武亚军、王玲的职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为其不存在《中华人民共
和国公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《中国巨石股份有
限公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国
证监会确定为证券市场禁入者的情形。其符合《中华人民共和国公司
法》及其他法律、法规、规范性文件以及《中国巨石股份有限公司章
程》中关于上市公司董事任职资格的规定，具备担任公司董事的条件。


                                   1
                     第六届董事会第二十三次会议材料


其中三名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》、
上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》中关于上
市公司独立董事任职资格的规定，具备担任公司独立董事的条件。
    四、经征求上述九名候选人本人意见，其对被提名为公司第七届
董事会董事候选人或独立董事候选人均表示同意。
    综上，同意提名常张利、张毓强、蔡国斌、刘燕、倪金瑞、张健
侃为公司第七届董事会董事候选人，同意提名汤云为、武亚军、王玲
为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
    （以下无正文）




                                   2
                    第六届董事会第二十三次会议材料


（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会提名委员会关于公
司董事会换届选举的意见》签字页）


    董事会提名委员会委员签字：




          汤云为                 陆 健                 王 玲




          常张利                张毓强




                                                     2022 年 8 月 19 日




                                  3