第六届董事会第二十三次会议材料




                 中国巨石股份有限公司
    独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董
事规则》等法律法规、规范性文件以及《中国巨石股份有限公司章程》
的有关规定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立、客观判
断的原则,对公司2022年8月19日召开的第六届董事会第二十三次会
议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真研究，现就
该议案所涉及的董事会换届选举事宜发表独立意见如下：
    一、本次董事候选人系由中国建材股份有限公司和振石控股集团
有限公司推荐，独立董事候选人系由公司第六届董事会提名，并经公
司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《中国巨石股份有限公
司章程》和《中国巨石股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的
有关规定。
    二、本次提名的董事候选人、独立董事候选人符合上市公司董事、
独立董事任职资格的规定，具备履行董事、独立董事职责所必需的工
作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事、独
立董事的职责要求，任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在
其他不得担任上市公司董事的情形。
    三、同意提名常张利、张毓强、蔡国斌、刘燕、倪金瑞、张健侃
为公司第七届董事会董事候选人，同意提名汤云为、武亚军、王玲为
公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
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（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司独立董事关于公司董事会
换届选举的独立意见》签字页）




 独立董事签名：
                   汤云为                 陆    健           王 玲




                                                      2022 年 8 月 19 日




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