证券代码：600176           证券简称：中国巨石         公告编号：2022-049


                   中国巨石股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2022
年 9 月 8 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开，召开
本次会议的通知于 2022 年 8 月 31 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常
张利先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成员和
高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《中
国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事
一致通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
     选举常张利先生为公司第七届董事会董事长，选举张毓强先生、蔡国斌先生
为公司第七届董事会副董事长。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     二、审议通过了《关于确定公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；
     第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
     1、战略委员会
     张毓强、常张利、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、武亚军、王玲，主任委员由张
毓强担任。
     2、审计委员会
     汤云为、武亚军、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。
     3、提名委员会
     王玲、汤云为、武亚军、常张利、张毓强，主任委员由王玲担任。
     4、薪酬与考核委员会
     武亚军、汤云为、王玲、常张利，主任委员由武亚军担任。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     三、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾
问的议案》；
     同意聘任张毓强先生为公司总经理，聘任倪金瑞先生为公司财务总监（即财
务负责人），聘任李畅女士为公司董事会秘书，聘任丁成车先生为公司总法律顾
问。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
     同意聘任杨国明先生、倪金瑞先生、曹国荣先生、丁成车先生、李畅女士为
公司副总经理。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
     同意聘任沈国明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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上述相关人员简历详见附件。
特此公告。




                                 中国巨石股份有限公司董事会
                                       2022 年 9 月 8 日




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                         中国巨石股份有限公司
   第七届董事会董事长、副董事长、高级管理人员人员、证券事务代表简历

    1、常张利先生：1970 年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。
    现任中国建材集团有限公司党委副书记，中国建材股份有限公司党委副书记、
执行董事、总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事长，中材科技股份有限公司董
事，中国巨石股份有限公司董事长、巨石集团有限公司董事。
    2、张毓强先生：1955 年出生，中共党员，教授级高级工程师，浙江工业大学
工商管理硕士。
    现任中国巨石股份有限公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、
首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席
    3、蔡国斌先生：1967 年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。
    现任中国建材股份有限公司副总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事，中建
材投资有限公司党委书记、董事长，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团
有限公司、中国建材控股有限公司董事。
    4、杨国明先生：1973 年出生，高级工程师，中共党员，浙江工业大学工商管
理硕士。
    现任公司副总经理，巨石集团有限公司总裁。曾任巨石集团有限公司副总裁。
    5、倪金瑞先生：1964 年出生，中共党员，中国人民大学本科。
    现任公司董事、副总经理兼财务总监。曾任天津水泥工业设计研究院有限公
司财务总监、中材国际贸易（北京）有限公司执行董事、中国中材国际工程股份
有限公司副总裁、财务总监。
    6、曹国荣先生：1973 年出生，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。
    现任公司副总经理、巨石集团有限公司副总裁。
    7、丁成车先生：1981 年出生，中共党员，中国农业大学本科。
    现任公司副总经理兼总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾
任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。
    8、李畅女士：1981 年出生，中共党员，中国人民大学经济学硕士。
    现任公司副总经理兼董事会秘书。曾任公司证券事务部经理。
    9、沈国明先生：1982 年出生，中共党员，西安电子科技大学经济学学士。
    现任公司证券事务代表、证券事务部总经理，巨石集团有限公司发展战略部
总经理。




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