证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2022-064


                  中国巨石股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2022
年 12 月 29 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2022 年 12 月 26 日以电
子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9
张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规
和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与
会董事一致通过了如下决议：
      一、审议通过了《关于巨石集团淮安有限公司零碳智能制造基地年产 40 万
吨高性能玻璃纤维生产线及配套工程项目的议案》；
     同意巨石集团淮安有限公司建设零碳智能制造基地年产 40 万吨高性能玻璃
纤维生产线，并由浙江巨石新能源（淮安）有限公司（拟新设立）实施配套 200MW
风力发电项目，年产 40 万吨高性能玻璃纤维生产线及配套工程项目计划总投资
565,845.50 万元。其中：年产 40 万吨增强型高性能玻璃纤维生产线项目投资金
额为 467,286.87 万元；配套 200MW 风力发电项目投资金额为 98,558.63 万元。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案须提交公司股东大会审议。
      二、审议通过了《关于公司投资新设新能源子公司的议案》；
     同意公司在浙江省桐乡市成立浙江巨石新能源有限公司（以监管部门核定为
准），注册资本 30,000 万元人民币，由中国巨石 100%持股。浙江巨石新能源有
限公司不设董事会，设执行董事 1 人，设监事 1 人，总经理、财务负责人各 1
人，以上人员由中国巨石委派。
     同意浙江巨石新能源有限公司在江苏省淮安市涟水县成立浙江巨石新能源
（淮安）有限公司（以监管部门核定为准），注册资本 30,000 万元人民币，其中
浙江巨石新能源有限公司持股 80%，运瓴能源（上海）有限公司持股 20%。
     浙江巨石新能源（淮安）有限公司设董事会，由 3 人组成，其中，浙江巨石
新能源有限公司提名 2 人（其中 1 人任董事长、法定代表人），运瓴能源（上海）
有限公司提名 1 人；设监事 1 人，由浙江巨石新能源有限公司提名；总经理、财
务负责人由浙江巨石新能源有限公司提名。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
      三、审议通过了《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。
     鉴于本次董事会审议的相关议案需在股东大会审议通过后才能实施，同意
在 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年度第二次临时股东大会。
     1、会议时间：2023 年 1 月 16 日下午 13:00
     2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
     3、会议召集人：本公司董事会
     4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券


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交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
    5、会议内容：
    审议《关于巨石集团淮安有限公司零碳智能制造基地年产 40 万吨高性能玻
璃纤维生产线及配套工程项目的议案》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                               中国巨石股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 29 日




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