证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2023-003


                  中国巨石股份有限公司
            第七届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2023
年 1 月 16 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯方式召
开，召开本次会议的通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由公司
董事长常张利先生主持，应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人。公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经
审议，全体与会董事审议通过了如下决议：
     一、关联董事回避，非关联董事分项表决并一致同意通过了《关于公司 2023
年度预计日常关联交易的议案》；
     公司及公司子公司 2023 年度预计将与中建材国际贸易有限公司、连云港中
复连众复合材料集团有限公司、北新集团建材股份有限公司、振石控股集团有限
公司、浙江恒石纤维基业有限公司发生与日常生产经营相关的交易。具体内容如
下：
                                                               单位：万元
                                                               2023 年
     交易类别                      关联人
                                                               预计金额
                   中建材国际贸易有限公司                         12,420
                  连云港中复连众复合材料集团有限公司              6,140
向关联人销售产    北新集团建材股份有限公司                        1,500
品、商品          振石控股集团有限公司之直接或间接控股
                                                                318,686
                  公司
                  浙江恒石纤维基业有限公司                       25,824
接受关联人提供 振石控股集团有限公司之直接或间接控股
                                                                169,690
的劳务            公司
                           合计                                 534,260
    在审议与中建材国际贸易有限公司、连云港中复连众复合材料集团有限公司、
北新集团建材股份有限公司发生的关联交易时，关联董事常张利、蔡国斌、刘燕、
倪金瑞回避表决，议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；在审议与浙
江恒石纤维基业有限公司、振石控股集团有限公司及其下属直接或间接控股公司
发生的关联交易时，关联董事张毓强、张健侃回避表决，议案以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权获得通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。
    鉴于本次董事会审议的相关议案需在股东大会审议通过后才能实施，同意

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在 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年度第三次临时股东大会。
     1、会议时间：2023 年 2 月 6 日下午 14:30
     2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
     3、会议召集人：本公司董事会
     4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券
交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
     5、会议内容：
     审议《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                              中国巨石股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 16 日




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