证券代码：600176           证券简称：中国巨石          公告编号：2023-012


                   中国巨石股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2023
年 3 月 17 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司
监事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事 3 名，实际本人出席的监事 3 名。本次会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章
程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议；
     一、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》；
     监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国
巨石股份有限公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反
映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
     二、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
     三、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     四、审议通过了《关于公司<2022 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任
报告>的议案》。
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                                中国巨石股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 17 日