证券代码：600176          证券简称：中国巨石         公告编号：2023-013


                 中国巨石股份有限公司
           关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.21 元（含税）。不进行资本公积
金转增股本。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     一、利润分配方案内容
     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年母公司实现
净 利 润 2,208,838,585.89 元 , 截 至 2022 年 底 公 司 可 供 分 配 利 润
2,292,013,361.60 元。经董事会审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.21 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 4,003,136,728 股，以此计算合计拟派发现金 红利
2,085,634,235.29 元（含税）。
     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2022
年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 6,136,097,519.67 元。综合考虑后，
拟定 2022 年度不进行资本公积金转增股本。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）
比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     二、公司履行的决策程序
     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     公司第七届董事会第六次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》及
《2022 年度资本公积金转增股本预案》，并同意将上述议案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
     （二）独立董事意见
     公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司当
前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，兼顾了公司
经营和发展的合理需要，体现了公司对投资者的合理回报，不存在故意损害公司
股东尤其是中小股东利益的情况，同意此次利润分配及资本公积金转增方案，并
同意将议案提交 2022 年年度股东大会审议。



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    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司 2022 年年度股东大
会审议通过后方可实施。
    特此公告。




                                           中国巨石股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 17 日




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