证券代码：600182         证券简称：SST 佳通           编号：临 2022-006

                    佳通轮胎股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 11 日在上海以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2022 年 1 月 28 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

    1、《关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》披露的《佳通轮胎股份有限公司
关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》。

   三、报备文件

    公司第十届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                         佳通轮胎股份有限公司董事会
                                              二 O 二二年二月十二日




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