佳通轮胎股份有限公司
       董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
    佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会根据
中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》
和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对
审计委员会 2021 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

    公司第十届董事会之审计委员会由 3 名董事组成，分别为主任委员独立董事
任英女士（2022 年 3 月 9 日离职）、独立董事朱华友先生、副董事长陈应毅先生。
2022 年 3 月 11 日，公司董事会选举独立董事钟庆全先生为公司第十届董事会审
计委员会委员并担任主任委员。

    审计委员会成员的主要工作经历如下：

    1、任英女士，66 岁，工商管理硕士、高级会计师、非执业注册会计师。
2021 年 5 月 17 日至 2022 年 3 月 9 日担任公司独立董事及审计委员会主任委
员。曾任太平稽核中心副总经理、太平保险有限公司副总经理兼财务总监、香
港中保国保险集团（控股）有限公司财务会计部副总经理、中国保险保投资控
股有限公司财务总监。

    2、朱华友先生，61 岁，经济社会学博士。自 2021 年 5 月 17 日起担任公
司独立董事。现任中国特色自贸港研究院研究员。曾任海南省办事办处长、中
国南海研究院副院长、海南省发改委副主任、海南省副秘书长、海南省政府政
策研究室主任。

    3、陈应毅先生，54 岁，现任本公司副董事长，并担任佳通轮胎（中国）
投资有限公司董事长以及新加坡佳通轮胎私人有限公司董事长，兼任安徽佳通
轮胎有限公司董事长、PT Gajah Tunggal Tbk 董事等。

    4、钟庆全先生，53 岁，新加坡注册会计师。自 2022 年 3 月 9 日起担任公

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司独立董事，2022 年 3 月 11 日起担任审计委员会主任委员。现任 Crowe Horwath
First Trust LLP 副总裁，新加坡 Jubilee Industries Holdings Ltd 独立董事
及审计委员会主任委员。曾任 Arthur Andersen 经理，Linklaters Allen &
Gledhill Pte Ltd 区域财务经理。

二、审计委员会 2021 年年报会议召开情况

    2021 年年报编制期间，审计委员会共召开 5 次会议。

    1、2021 年 10 月 29 日，审计委员会与审计师以现场结合视频方式进行沟通，
听取审计师汇报公司 2021 年财务报表及内部控制审计计划、审计策略等内容，
对审计计划、上一年度缺陷整改情况、关联交易审计等进行询问。

    2、2021 年 12 月 15 日，审计委员会与审计师以现场结合视频方式进行沟通，
听取了审计师关于公司 2021 年度预审情况小结的汇报，如公司 2021 年主要财务
数据指标变动情况及分析、会计政策变更等。同时，审计委员会听取了公司内控
自评工作和内审工作进展情况。

    3、2022 年 3 月 30 日，审计委员会与审计师以现场结合视频方式进行沟通，
听取了审计师关于公司 2021 年度财报初审情况及内部控制初审情况的汇报。审
计委员会听取了公司内审部关于公司 2021 年内控自评报告、2021 年内审工作总
结、2022 年内审工作计划等汇报。

    4、2022 年 4 月 2 日，审计委员会与审计师以视频通讯方式进行沟通，再次
听取了审计师关于公司 2021 年财报初审情况的总结及审计意见的说明。审计师
预计对公司 2021 年度财务会计报告出具无法表示意见的审计报告，对公司 2021
年度内部控制审计报告出具否定意见的审计报告。

    公司已于 2022 年 4 月 6 日、2022 年 4 月 13 日、2022 年 4 月 22 日三次发布
公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告。

    5、2022 年 4 月 28 日，审计委员会以视频通讯方式召开会议，审议通过公
司 2021 年度财务报告、公司会计政策变更事宜、2021 年度审计费用、拟续聘永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计
机构、2021 年度内部控制评价报告、2020 年日常关联交易计划及完成情况、2021

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年日常关联交易计划及完成情况和 2022 年日常关联交易计划等，并同意将上述
议案提交至公司董事会审议。

    同时，审议了 2021 年度公司内审专项审计报告及 2022 年度内审工作计划等
议案。

三、审计委员会 2021 年度履职情况

    报告期内，审计委员会在公司年报编制过程中，按照中国证监会、上海证券
交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，完成
对公司年审机构的评价工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟
通，及时了解财务报告和内部控制相关的审计工作进度，关注公司经营业务、审
计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成对审计费用、聘请会计师
事务、年度报告、内部控制评价报告等议案的审议工作，认真地履行了审计委员
会的各项职责，有效推动了公司治理水平的持续提升。

    2022 年，公司董事会审计委员将继续秉持慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，
遵守中国证监会、上海券交易所的有关规定，充分发挥公司董事审计委员会的监
督职能，切实履行好职权范围内的责任，切实维护公司及全体股东的合法权益，
促进公司稳健经营和规范运作。




审计委员会成员：钟庆全、陈应毅、朱华友




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                                                 二○二二年四月二十八日




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