证券代码：600182         证券简称：SST 佳通             编号：临 2021-027


                     佳通轮胎股份有限公司
             第十届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况

    佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日以视频通讯方式召开，会议通知于 2022
年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并以通讯表决方式通过了以下议案：

    1、《监事会 2021 年度工作报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、《公司 2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、《公司 2021 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会




                                      1
和上海证券交易所的有关规定，编制和审议程序合法合规，所载事项真实、准确、
完整地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、《公司 2021 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）和《公司章程》的有关规定，
是基于对 2021 年公司实际情形做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同
意公司 2021 年度利润分配预案，并提请至公司 2021 年年度股东大会审议。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、《公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会意见：2020 年度公司及控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方
发生的日常关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，未
发现损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    6、《公司 2021 年度日常关联交易计划及完成情况》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会意见：2021 年度公司及控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方
发生的日常关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，未
发现损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2021 年年度股



                                    2
东大会审议。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    7、《公司 2022 年度日常关联交易计划》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：2022 年度公司及控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方
发生的日常关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交至公
司 2021 年年度股东大会审议。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    8、《公司 2021 年审计费用及续聘 2022 年会计师事务所事宜》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    9、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    10、《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的佳通轮胎股
份有限公司监事会《关于董事会对审计报告涉及事项的专项说明》和《关于董事
会对内控部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见。

    监事会认为：董事会的专项说明符合实际情况，对该专项说明表示同意。我
们督促公司董事会对涉及事项高度重视,积极采取有效措施,努力降低和消除该
事项对公司经营的影响,根据公司的实际情况重新履行相应的审批程序，切实维
护公司及全体股东的合法权益。




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    11、《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：董事会的专项说明符合实际情况，对该专项说明表示同意。我
们督促公司董事会对涉及事项高度重视,积极采取有效措施,努力降低和消除该
事项对公司经营的影响,根据公司的实际情况重新履行相应的审批程序，切实维
护公司及全体股东的合法权益。

    12、《关于会计政策变更事宜》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财部相关文件要求进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

    13、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》

    表决结果：公司全体监事作为受益人对本议案回避表决。

    监事会认为：公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善公
司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，同时有利于保障
公司和投资者的权益。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
未发现损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东
大会审议。

    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    14、《公司 2022 年第一季度报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上



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海证券交易所的有关规定，编制和审议程序合法合规，所载事项真实、准确、完
整地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    公司第十届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                           佳通轮胎股份有限公司监事会
                                                2022 年 4 月 29 日




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