证券代码：600182         证券简称：S*ST 佳通         公告编号：临 2023-022


                     佳通轮胎股份有限公司
           第十届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、 监事会会议召开情况

    佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知于 2023
年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并以现场表决方式通过了以下议案：

    1、《监事会 2022 年度工作报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、《公司 2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、《公司 2022 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的有关规定，编制和审议程序合法合规，所载事项真实、准确、



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完整地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、《公司 2022 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》的有关规定，
是基于对 2022 年公司实际情形做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同
意公司 2022 年度利润分配预案，并提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、《公司 2023 年度日常关联交易计划》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：2023 年度公司及控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方
发生的日常关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，未
发现损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该议案提交至公司 2022 年年度
股东大会审议。

    本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、《公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度会计师事务所事宜》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    7、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    8、《董事会关于公司 2021 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事




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项在本期消除情况的专项说明》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：董事会所出具的专项说明符合相关法律、法规及规范性文件的
规定，符合公司的实际情况，我们同意董事会关于该专项说明所涉及事项的影响
在本期已消除的意见。
    公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法
权益。

    9、《董事会关于公司 2020 年度和 2021 年度内部控制审计报告非标准审计
意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：董事会所出具的专项说明符合相关法律、法规及规范性文件的
规定，符合公司的实际情况，我们同意董事会关于该专项说明所涉及事项的影响
在本期已消除的意见。
    公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法
权益。

    10、《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度财务报
表审计报告》出具标准无保留意见，对公司《2022 年度内部控制审计报告》出具
标准无保留意见。公司已满足《股票上市规则》第 9.3.6 条和第 9.8.6 条规定的
可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的条件。同意公司向
上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示。

    11、《关于会计政策变更事宜》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理


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变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

    12、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》

    表决结果：公司全体监事作为受益人对本议案回避表决。

    监事会认为：公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善公
司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，同时有利于保障
公司和投资者的权益。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
未发现损害公司及股东利益的情形，同意将该事宜提交至公司 2022 年年度股东
大会审议。

    本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    13、《公司 2023 年第一季度报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，编制和审议程序合法合规，所载事项真实、准确、完
整地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



        报备文件

    公司第十届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                             佳通轮胎股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 29 日


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