股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—008
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分及预计 2019 年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）2018 年
年度股东大会审议。
公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于追认 2018
年度日常关联交易超额部分及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名。该议案关联董事唐英敏、许力群、邓春华、刘述峰回避表决，其他董事一
致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议
案回避表决。
公司独立董事储小平、陈新、欧稚云、李军印事前认可了本次交易，并在董事会上对此
项关联交易发表独立意见：关联交易是公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与
定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，
未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了
回避表决，决策和表决程序合法、合规。
董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：日常关联交易符合公开、公平、
公正的原则，定价公允，是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审
议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其
股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
公司监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行
为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构东莞证券股份有限公司（简称“东莞证券”）
发表了核查意见，认为：生益科技与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生，
决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已
经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，尚需提交股
东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。东莞证券对公司本次审
议的追认 2018 年度日常关联交易超额部分及预计 2019 年度日常关联交易事项无异议。
（二）2018 年度日常关联交易预计、执行及超额情况
2018 年实际 预计金额与实
关联交 按产品或劳务等 2018 年度的预 2018 年度实际发
关联人 与预计的超 超额原因说明 际发生金额差
易类别 进一步划分 计值（元） 生金额（元）
额情况（元） 异较大的原因
以前年份下单，在交期前
收购成
线路板 上海美维电子有限公司 0 73,559.75 73,559.75 暂停了订单，形成结存， -
品
处理时间不确定。
原材料 江苏联瑞新材料股份有限公司 55,680,000.00 55,404,145.79 - - -
采购货
高频高速产品增量，相应
物 原材料 扬州天启新材料股份有限公司 20,000,000.00 20,166,622.42 166,622.42 -
的材料需求增加。
覆铜板、粘结片 东莞美维电路有限公司 61,829,829.08 45,839,108.63 - - -
覆铜板、粘结片 上海美维电子有限公司 40,000,000.00 19,868,318.37 - - -
覆铜板、粘结片 广州美维电子有限公司 16,864,015.74 14,031,508.79 - - -
销售产
覆铜板、粘结片 上海美维科技有限公司 1,500,000.00 1,299,900.67 - - -
品、商
覆铜板、粘结片 东方线路制造有限公司 218,259.60 48,771.47 - - -
品
覆铜板、线路板 快板电子科技（上海）有限公司 20,000,000.00 13,848,985.56 - - -
因为市场铜价上涨，使销
销售废料 东莞市万容环保技术有限公司 8,000,000.00 8,079,329.51 79,329.51 -
售的废料总价有所增加。
零星外发工序，此部分数
接受劳 加工费 东莞美维电路有限公司 0 20,159.55 20,159.55 据随订单情况波动，难以 -
务 预计。
危险废物处置 汨罗万容固体废物处理有限公司 8,000,000.00 3,350,573.14 - - -
合计 - - 232,092,104.42 182,030,983.65 339,671.23 - -
基于上述超额原因，导致 2018 年实际发生金额超出年初的预计值，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，公司董事会对超额部
分进行追认。
（三）2019 年日常关联交易预计金额和类别
本次预计金
本年年初至 2019 年 3
占同类业 占同类业 额与上年实
关联交 按产品或劳务 2019 年度的预计 月 22 日与关联人累 2018 度实际发
关联人 务比例 务比例 际发生金额
易类别 等进一步划分 值（元） 计已发生的交易金额 生金额（元）
（%） （%） 差异较大的
（元）
原因
原材料 江苏联瑞新材料股份有限公司 72,000,000.00 9,080,096.99 0.66 55,404,145.79 0.76 -
采购货
物
原材料 扬州天启新材料股份有限公司 50,000,000.00 8,533,835.44 0.62 20,166,622.42 0.28 -
销售产
销售废料 东莞市万容环保技术有限公司 8,000,000.00 1,435,319.97 14.68 8,079,329.51 6.18 -
品、商品
危险废物处置 汨罗万容固体废物处理有限公司 4,000,000.00 315,381.99 41.44 3,350,573.14 45.49 -
接受劳
务 加工费 江苏联瑞新材料股份有限公司 2,800,000.00 0 - 0 0 -
合计 - - 136,800,000.00 19,364,634.39 - 87,000,670.86 - -
二、关联关系和关联方介绍
（一）关联关系
公司名称 与本公司关系 拥有公司或公司
拥有股权比例
扬州天启新材料股份有限公司 关联自然人重大影响的公司 -
江苏联瑞新材料股份有限公司 联营公司 31.02%
东莞市万容环保技术有限公司 关联公司参股公司 -
汨罗万容固体废物处理有限公司 关联公司参股公司 -
（二）关联方基本情况介绍
1、扬州天启新材料股份有限公司
法定代表人：范春晖
成立日期：2010 年 6 月 25 日
注册资本：4000 万元人民币
住所：江苏省仪征市青山镇创业路 9 号-3
经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
2、江苏联瑞新材料股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
企业住所：江苏连云港
注册资本：6448 万元人民币
法定代表人：李晓冬
经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材
料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营
本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。
3、东莞市万容环保技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
企业住所：东莞市石碣镇涌口宝丰路
注册资本：600 万元人民币
法定代表人：王志勇
经营范围：废物处理设备的技术开发与应用；线路板及边角料的加工、铜箔的加工。
4、汨罗万容固体废物处理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南汨罗循环经济产业园同力南路
法定代表人：祝更强
注册资本：5000 万元人民币
主营业务：一般固体废物治理，工业固废无害化、资源化利用，危险废物治理、资源化
利用及其产品的销售，废旧物资回收（含金属）加工、销售，金属废料和碎屑加工、处理、
销售，非金属废料和碎屑加工、处理、销售，污水处理及其再生利用，环保技术推广服务，
节能技术推广服务，其他专业咨询，货物及技术出口服务(国家限制经营或禁止进出口的商
品和技术除外)，市政工程设计服务，市政公用工程施工，工程环保设施施工，城市道路和
生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，热力生产和供应，其它电力生产，普通货物
运输。
履约能力：本公司的关联公司履约能力强,历年来均未发生向本公司支付款项形成坏账
的情况,根据经验经综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。
三、定价依据
关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市
场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，
则经双方协商定价。
四、本关联交易议案的目的和对公司的影响
为本公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高本公司产品的市
场占有率，有利于公司固体废物处理，危险废物的收集和进行无害化集中处置，有利于保护
环境，有利于公司的可持续发展，同时亦能提高本公司的整体经济效益；对公司本期以及未
来财务状况、经营成果，不会产生任何不利影响。
五、关联交易协议签署情况
本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，
付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规
定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 27 日