广东生益科技股份有限公司
          独立董事关于公司对外担保情况的专项说明


    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为广东生益科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认
真核查，现将有关情况说明如下：
    一 、 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 对 外 担 保 总 额 为 人 民 币
281,250,000.00 元，，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司 2018 年度
经审计净资产的 4.83%。
    二、2019 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于
为全资子公司陕西生益科技有限公司 2 亿元人民币贷款提供为期 2 年担保的议
案》，同意为全资子公司陕西生益科技有限公司 2 亿元人民币贷款提供担保，担
保期限为陕西生益科技有限公司担保合同签署生效日起 2 年。
    三、公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保
行为，控制对外担保风险，未发生违规对外担保情况。公司对全资子公司的担保
属于正常生产经营的需要，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。公司对外
担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤
其是中小股东利益的情形。


独立董事：陈新、储小平、欧稚云、李军印




                                                 广东生益科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2019 年 3 月 25 日