生益科技：第九届监事会第九次会议决议公告2019-03-27
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—006
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2019 年 3
月 25 日通过现场表决的方式召开。2019 年 3 月 11 日公司以邮件方式向监事及董事会秘书
发出本次监事会会议通知和材料。会议由监事会召集人罗礼玉先生主持，会议应出席的监事
3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018 年度监事会报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》
监事会一致认为：
（1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律
法规的有关规定。
（2）公司 2018 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所的有关规定，公司 2018 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经
营成果等事项。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
（4）监事会保证公司 2018 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分及预计 2019 年度日常关联
交易的议案》
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符
合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议，但追认 2018 年度日常关联交易超额部分除外。
（四）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见：公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序；本次暂时补充流动资金主
要用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划
正常进行的情况，有利于降低公司财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，
符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制
度的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 27 日
